Кейсы

При осуществлении процедуры ликвидации коммерческого банка установлено недостаточность имущества для покрытия требований кредиторов на сумму 1,2 млрд грн. Фонд гарантирования вкладов решил взыскать с нашего клиента, как связанной с банком лица, убытки в указанном размере, которые были нанесены в результате якобы неправомерных действий таких лиц, и именно приобретение неликвидных ценных бумаг привело к нанесению банку убытков. Конечно, наш клиент не мог согласиться с такой позицией, поэтому и обратился к команде наших юристов.

Иск был подан ненадлежащим истцом, а также не доказано, что сумма заявленных исковых требований, которая сформирована за время работы банка в разные годы (периоды) деятельности, является следствием одновременного действия всех лиц, которые были объединены общим намерением, а причиненный ущерб явился следствием их совместных действий. К тому же, истец пропустил срок исковой давности.

Первую инстанцию ​​ответчики выиграли, но ФГВ не сдавался и подал апелляционную жалобу. Мы детально изучили ситуацию, и поняли, что Фонд ссылался на действующую редакцию статьи Закона Украины «О банках и банковской деятельности», а на момент пребывания соответчиков в составе наблюдательного совета и кредитного комитета банка, эта норма не содержала соответствующих положений об ответственности руководителей банка за нанесенный ущерб их действиями (бездействием). Не подтверждено состав гражданского правонарушения, доказательства не подтверждают ни размер вреда, ни правомерность ее определения жалобщиком, ни вообще факт его причинения ответчиками. Наличие задолженности клиентов банка по осуществленным ими операциями по заключенным договорам никоим образом не свидетельствует о том, что такая задолженность возникла в результате деятельности соответчиков, поскольку выполнение обязательств должником зависит от его волеизъявления и результатов осуществления им хозяйственной деятельности.

Изучив предоставленную в отзыве правовую позицию, апелляционный хозяйственный суд признал, что доводы жалобщика изложенные в апелляционной жалобе, не опровергают выводов хозяйственного суда первой инстанции, изложенных в оспариваемому решении, решение принято с полным и достоверным установлением всех фактических обстоятельств, а также с соблюдением норм процессуального и материального права, в связи с чем, суд апелляционной инстанции видит оснований для изменения или отмены обжалуемого решения, при следующих жалобщиком доводов апелляционной жалобы.

ЮК “WINNER” – это победа!

Юридическая компания «Winner» успешно защитила интересы национальной компании в споре с органом Государственной налоговой службы.

Компания, которая осуществляет хозяйственную деятельность в сфере теплотехники, заключила договор с поставщиком товара. Поставщик должным образом осуществил поставки соответствующего импортного оборудования, за что были проведены соответствующие расчеты и уплаченные налоговые платежи. Однако, через 2 года после завершения хозяйственных взаимоотношений, была проведена налоговая проверка нашего клиента. Во время проверки, налоговым органом был сделан вывод о неподтверждении фактического осуществления хозяйственных операций с контрагентом, в связи с наличием приговора суда в отношении фиктивности директора и основателя контрагента. В то же время, проверкой опровергнуто фактов реальности осуществления хозяйственных операций и уплату налоговых платежей, свидетельствующие о прямой связи таких операций с хозяйственной деятельностью клиента.

По результатам проверки был составлен акт и вынесены налоговые уведомления-решения на сумму доначислений более 4,7 млн. Грн. После чего налоговой милицией было зарегистрировано производство по ч.№ ст.212 УК Украины. В ходе данного производства следователями налоговой милиции было проведено две экспертизы (судебно-бухгалтерскую и экономическую), где было подтверждено сумму штрафов предпринимателю.

Командой наших адвокатов была выработана стратегия, которая привела к защите интересов клиента. Вследствие эффективной работы по нескольким направлениям, судами первой и апелляционной инстанций налоговые уведомления-решения были признаны противоправными и отменены. Это позволило защитить интересы клиента от противоправных требований контролирующего органа на вышеуказанную сумму НЕСМОТРЯ НА ПРИГОВОР ПО 205 УК УКРАИНЫ И ДВЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОТИВ НАШЕГО КЛИЕНТА.

Следует добавить, что это уже не первый случай в практике Юридической компании «WINNER», связанный с отменой налоговых уведомления-решения при наличии приговора в отношении должностных лиц контрагентов наших клиентов.

WINNER – ЭТО ПОБЕДА!

Налоговики часто пытаются найти то, чего у предпринимателя нет. Попытки придумать вновь открывшиеся обстоятельства – это для нас было что-то интересное. К ЮК “Виннер” обратился клиент с проблемой, что органы налоговой службы долгое время не соглашались с выводами судей, принятых в пользу налогоплательщика. Отменены налоговые уведомления – решения не входили в планы ДПС. Так, фискальный орган дважды пытался восстановить судебное разбирательство, проведя почерковедческую экспертизу в рамках уголовного производства и добавив ее результаты к вновь открывшихся обстоятельств.

Юристы Юридической компании «Автотрейдинг» в который раз подарили клиенту победу в споре с налоговой службой по доначислений на сумму 1,7 млн. Грн., Осуществленных по результатам внеплановой налоговой проверки.

В судах первой и апелляционной инстанции наши адвокаты доказали необоснованность правовой позиции налогового органа, ведь приведенные ими факты нельзя считать вновь открывшимся обстоятельствам. Тщательно поработав, мы достигли успеха: ответчику было отказано, а решение судов первой и апелляционной инстанции, которыми были отменены налоговые уведомления-решения, оставлены без изменений.

ЮК “Виннер” – это ваша победа.

К ЮК “Виннер” обратился клиент с проблемой, что контрагент уже три года игнорирует обязательства по договору, в результате чего образовался долг. Частное предприятие пыталось решить ситуацию, не обращаясь в суд, но ФЛП частично оплатил предоставленные услуги. И клиент знал, что компания №1 по хозяйственного процесса, имеет положительные отзывы и громкие кейсы, поможет ему быстро получить всю сумму.

В договоре стороны предусмотрели, что для выполнения работ исполнитель вправе использовать запасные части и материалы, стоимость которых включается в стоимость выполненных работ и право собственности на которые переходит к заказчику после подписания сторонами актов выполненных работ.

Но об этом пункте договора ФЛП заказчик будто забыл и отказывался оплатить стоимость материалов.

Более того, в судебном заседании не явился, полномочного представителя в предыдущие судебные заседании направлял, о причине неявки суд не сообщал, хотя о времени и месте рассмотрения дела был извещен надлежащим образом. Судебные заседания постоянно переносились.

Но наконец юристы Юридической компании “Виннер” убедили суд в правоте клиента и восстановили справедливость, вернув ему средства.

ЮК “Виннер” – это ваша победа.

Зарегистрирована земля или не зарегистрирован – а налог платите. Наш клиент использовал в своей деятельности 4 земельных участка, на которых расположены имущество предприятия.
Предприятие платило земельный налог за все земельные участки, совокупный размер которого составлял 4 миллиона гривен в год. Налоговая служба без возражений принимала такие платежи в течение года.
Наш юрист предоставил правовой помощи и обнаружил несостоятельность уплаты земельного налога на сумму 2 миллиона гривен и возможность вернуть четыре миллиона гривен за предыдущий период.
Основанием такой уплаты налога оказалась отсутствие зарегистрированного в установленном законом порядке права собственности или пользования земельными участками в предприятия по не зависящим от предприятия оснований – Киевсовет затягивает годами решения вопроса. А согласно требованиям НКУ земельный налог – обязательный платеж, взимаемый с владельцев земельных участков и земельных долей (паев), а также постоянных землепользователей.
Юрист компании изложил свою правовую позицию в письме к государственной налоговой службы о предоставлении налоговой консультации и предоставлением разъяснения, на каком основании налоговая служба принимала от предприятия платежи за неоформленные земельные участки. В своем ответе налоговая служба поддержала позицию юриста и сообщила об увольнении предприятия от уплаты такого налога до оформления права на земельные участки и о возможности вернуть безосновательно уплачен налог в размере почти 4 миллионов гривен.

ЮК “Виннер” – это ваша победа.

К ЮК “Виннер” обратилась компания, которая выиграла тендер на поставку оборудования и шин из Китая для государственного предприятия.
Летом 2019 году в некоторых провинциях в Китае были паводок и ураганы, поэтому заводы, занимающиеся производством необходимого оборудования, были закрыты и возобновили свою работу только через два месяца. В результате таких непредсказуемых событий украинская компания не смогла вовремя выполнить условия договора. Поэтому они обратились к нам с просьбой проконсультировать и осуществить юридическое сопровождение сбора необходимых документов для получения сертификатов о форс-мажоре.
Юристы команды “Winner” помогли предоставить сертификаты госпредприятию и значительно усилили позиции наших партнеров в переговорном процессе.
А если и начнется судебный процесс, то в нашей стороны есть все шансы на победу. Поскольку в переговорном процессе юристы ГП аргументируют свою позицию тем, что если они не обратятся в суд, то будут привлечены к уголовной ответственности по причине халатности, хотя и полностью согласны с тем, что шансов у них выиграть нет. А это опять ненужные расходы из бюджета ГП, судебный сбор, и тому подобное. Но это уже совсем другая история …

Winner – гарантия Вашей победы!

К Юридической компании «Winner» обратилось Предприятие с целью обжалования незаконных действий Управления Укртрансбезпекы.
В ноябре Предприятие получило от Управления Укртрансбезпекы Постановление о применении административного штрафа. Этим документом контролирующий орган постановил взыскать с Предприятия административно-хозяйственный штраф в сумме тридцать четыре тысячи гривен.
Наши специалисты проанализировали ситуацию и все документы, которые, по мнению должностных лиц контролирующего органа подтверждали факт нарушения со стороны Предприятия. Не соглашаясь с информацией, изложенной в Постановлении, юристы «Автотрейдинг» составили и подали жалобу, в просительной части которой требовалось отмене Постановления.
В постановлении зафиксировано, что Предприятие допустило нарушение ст. 48 ЗУ «Об автомобильном транспорте» и указано время и место совершения правонарушения: а / д М-14, 75 км., 27.09.2019 года в 15:04. Но эта информация не соответствует действительности по следующим основаниям. Согласно «Перечня автомобильных дорог общего пользования государственного значения», утвержденного Постановлением КМУ № 55 от 30.01.2019 года, наименование автомобильной дороги (а / с) с индексом М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (на пл. Таганрог) (протяженность 691.5 км). Но транспортные средства, которые использовались Предприятием, в день нарушения не находились на автомобильной дороге с индексом М-14.
Кроме этого, Компания не поступало никаких сообщений о возможном рассмотрении дела о нарушении, за которое в отношении компании было вынесено Постановление. А это грубое нарушение п. 26 «Порядка осуществления государственного контроля на автомобильном транспорте», утвержденного Постановлением КМУ № 1567 от 08.12.2006 года.
Многочисленные ошибки контролирующего органа позволили доказать, что Постановление подлежало отмене, поскольку принято с нарушением норм, утвержденных «Порядком осуществления государственного контроля на автомобильном транспорте». По результатам рассмотрения жалобы Постановление отменено, а клиент доволен работой юристов “Виннер”.

ЮК “Виннер” – гарантия вашей победы!

Юридическая компания «Автотрейдинг» успешно защитила интересы предпринимателя, занимающегося производством и торговлей сельскохозяйственной продукции, в судебном споре с Главным управлением Государственной налоговой службы.
Предприниматель заключил договоры с поставщиками товаров, необходимых для осуществления своей деятельности. Однако, после проведения плановой налоговой проверки орган фискальной службы пришел к выводам о неподтверждении фактического осуществления хозяйственных взаимоотношениях с поставщиками товаров через проблемный правовой статус его контрагентов. И хотя факт поставки товаров надлежащим образом подтвержден, согласно налогового уведомления-решения предпринимателю были осуществлены доначисления на общую сумму 480 тыс. Грн. Деятельность предприятия была заморожена, владелец понес значительные потери.
Но предприниматель решил на этом этапе не обращаться за юридической помощью и проиграл. Суд первой инстанции согласился с позицией фискальной службы, в то же время, не предоставил никакой оценки доказательствам истца. В результате этого в удовлетворении иска предпринимателю было отказано. Производители, столкнувшись с ситуацией, когда им нужна юридическая помощь, часто не имеют доверия к юристам и считают, что те только зарабатывают на проблемах аграриев и не гарантируют успех и положительный результат решения проблемы. Банальная недоверие становится причиной закрытия фермерских хозяйств и целых производств.
На втором этапе предприниматель понял свою ошибку и обратился к ЮК «Виннер». Не соглашаясь с позицией суда, адвокаты обжаловали решение первой инстанции в апелляционном порядке. Правовая позиция обосновывалась тем, что спорные хозяйственные операции являются реальными, соответствуют действительному экономическому содержанию и подтверждаются необходимыми документами, что является свидетельством добросовестности товаропроизводителя при осуществлении указанных операций. Главное, что все бизнесмены, предприниматели, производители должны запомнить – налогоплательщик не может нести ответственность за невыполнение его контрагентом своих налоговых обязательств.
Дело завершилась победоносно, судом апелляции было отменено решение окружного суда и принято новое, которым налоговое уведомление-решение было признано противоправными и отменено. Но сколько потраченного времени, здоровья и средств можно было бы не тратить даром, обратись предприниматель с помощью раньше!

ЮК “Виннер” – гарантия Вашей победы.

Хотим поделиться с вами докарантиннимы победами. Бизнес всегда сталкивается с вызовами. И одним из таких в феврале было блокирование НН/РК.

Постоянный клиент обратился к нам с проблемой во взаимоотношениях с органами государственной налоговой службы относительно разблокирования налоговых накладных. Комиссия фискальной службы заблокировала регистрацию налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных, создало существенные препятствия в его работе.

Административное обжалование решения об отказе в регистрации налоговых накладных не привело к желаемому результату. И юристы налоговой практики решили действовать более радикально – подготовить иск в суд. В правовой позиции указали на нечеткость формулировки оснований остановки регистрации налоговых накладных, отсутствие ссылки на конкретные критерии рискованности налогоплательщика, было недостаточным для принятия решения об отказе в регистрации налоговых накладных. Кроме того, позиция была подкреплена документально.

В результате решением Окружного административного суда города Киева от 26 февраля 2020 было признано противоправным и отменено решение комиссии об отказе в регистрации налоговых накладных и обязано Государственную налоговую службу Украины зарегистрировать их в Едином реестре налоговых накладных.

ЮК “Виннер” – гарантия Вашей победы.