Разоблачение преступной организации в Днепропетровской области: комментарий адвоката

Недавно правоохранительные органы Днепропетровской области сообщили о разоблачении преступной организации, которая через мошеннический «колл-центр» завладела средствами граждан Израиля на сумму почти 1,7 миллиона гривен. Этот случай иллюстрирует, как телефонное мошенничество эволюционировало в сложную организованную преступную деятельность с чёткой иерархией и специализацией участников.

Факты дела

По данным следствия, участники преступной организации организовали в городе Каменское мошеннический «колл-центр», откуда звонили потенциальным потерпевшим, представляясь сотрудниками банков, мобильных операторов или интернет-провайдеров. Используя заранее подготовленные сценарии разговоров, злоумышленники получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших и завладевали их средствами.

Ключевые детали:

• Не менее пяти иностранцев стали потерпевшими.
• 11 августа 2026 года полицейские провели серию обысков по местам проживания фигурантов, в транспортных средствах и офисном помещении «колл-центра».
• Изъято: более 1,6 млн гривен, около 76 тыс. долларов США, более 30 тыс. евро, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерная техника, четыре автомобиля, документы и записи.
• Девяти лицам сообщено о подозрении.
• Местонахождение ещё одного фигуранта устанавливается.

Уголовно-правовая квалификация

Подозреваемым вменяют совершение уголовных правонарушений по следующим статьям.

Статья 255 УК Украины: преступная организация

Статья 255 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней.

Часть 1 статьи 255 УК Украины — создание или руководство преступной организацией:

Наказание: лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Часть 2 статьи 255 УК Украины — участие в преступной организации:

Наказание: лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Важно: преступление по статье 255 УК Украины считается оконченным с момента создания организации или вступления в неё, независимо от того, совершили ли её участники конкретные преступления.

Статья 190 УК Украины: мошенничество

В данном случае фигурантам вменяют часть 5 статьи 190 УК Украины — мошенничество, совершённое в особо крупных размерах или организованной группой.

Часть 5 статьи 190 УК Украины

Наказание: лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Особо крупный размер для мошенничества определяется как сумма, превышающая 600 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. В настоящее время это более 10 200 гривен. В данном деле сумма причинённого ущерба — 1,7 млн гривен — значительно превышает этот порог.

Часть 4 статьи 28 УК Украины: совершение преступления организованной группой

Дополнительная квалификация по части 4 статьи 28 УК Украины подчёркивает, что преступление совершено организованной группой — то есть группой лиц, заранее организовавшихся в устойчивое объединение для совершения этого и других преступлений.

Почему это дело особенное

Этот случай демонстрирует несколько тревожных тенденций в современной преступности:

• Транснациональный характер. Потерпевшие — граждане Израиля, что свидетельствует о международном масштабе деятельности организации.
• Высокий уровень организации. Каждый участник выполнял отдельную функцию, а все действия были объединены в единую схему завладения средствами.
• Профессиональный подход. Использование заранее подготовленных сценариев разговоров и имитация сотрудников банков и операторов.
• Значительные суммы. Изъятие 1,6 млн гривен, 76 тыс. долларов США и 30 тыс. евро свидетельствует о систематическом характере и масштабе преступной деятельности.

Практические аспекты защиты

Как адвокат, специализирующийся на уголовной защите, я выделяю несколько ключевых направлений работы в делах об организованном мошенничестве.

1. Разграничение ролей участников

В делах о преступных организациях крайне важно установить, какую именно роль выполнял каждый фигурант. Организаторы и руководители несут существенно более строгую ответственность, чем рядовые участники.

2. Проверка законности обысков и изъятия

Серия обысков, проведённых 11 августа, должна быть тщательно проверена на предмет соблюдения процессуальных требований. Любые нарушения могут стать основанием для признания доказательств недопустимыми.

3. Доказывание размера ущерба

Следствие устанавливает «полный размер причинённого ущерба» и «всех потерпевших». Защита может оспаривать суммы, если они не подтверждены надлежащими доказательствами.

Меры пресечения: содержание под стражей

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. В делах об особо тяжких преступлениях, к которым относятся часть 5 статьи 190 и часть 1 статьи 255 УК Украины, суды часто избирают именно эту меру, особенно если:

• существует риск скрыться от следствия;
• возможно уничтожение доказательств;
• подозреваемые могут продолжить преступную деятельность.

Советы гражданам

Этот случай напоминает о важности бдительности:

• Никогда не сообщайте по телефону данные банковских карт, пароли от онлайн-банкинга или CVV-коды.
• Не доверяйте звонкам от «сотрудников банков», «сотрудников полиции» или «технической поддержки», которые требуют срочных действий.
• Проверяйте информацию: если вам звонят якобы из банка, самостоятельно позвоните на официальную горячую линию банка.
• Не устанавливайте программы удалённого доступа, такие как TeamViewer или AnyDesk, по указанию незнакомцев.
• Сохраняйте спокойствие: мошенники часто создают искусственную панику — например, сообщают, что «ваш счёт взломан» или что «срочно нужен залог».

Вывод

Разоблачение преступной организации в Днепропетровской области является важным сигналом как для правоохранительных органов, так и для граждан. Для подозреваемых это дело станет серьёзным испытанием, поскольку речь идёт об особо тяжких преступлениях с максимально строгими санкциями. Для общества это напоминание о том, что телефонное мошенничество остаётся актуальной угрозой, требующей постоянной бдительности.

Как адвокат, я призываю всех, кто оказался под подозрением в подобных делах, незамедлительно обращаться за профессиональной юридической помощью. Правильно выбранная стратегия защиты на ранних стадиях производства может существенно повлиять на исход дела.

Назар Аль-Мзирави
Адвокат, специализация: уголовное право, защита по делам о мошенничестве и организованной преступности, АО «Юридическая компания WINNER».

Если вы или ваши близкие оказались в подобной ситуации — обращайтесь за консультацией.