БЭБ и Польша объединяют данные: трансграничный бизнес становится прозрачнее

28 августа Бюро экономической безопасности сообщило об усилении практического взаимодействия с правоохранительными и таможенно-налоговыми органами Польши. И для украинского бизнеса, работающего с Польшей, это важный сигнал.

В ходе встреч в Варшаве представители БЭБ, Центрального следственного бюро полиции Польши, Национальной налоговой администрации и Таможенно-налоговой службы обсудили оперативный обмен информацией, таможенными данными и данными экспортных деклараций. Также рассматривается возможность создания совместных следственных групп и координации действий по делам о трансграничных схемах. Отдельное направление – использование аналитических систем для выявления рисковых операций.

Что это означает на практике? Если раньше украинская компания могла воспринимать операцию в Польше и операцию в Украине как два отдельных информационных контура, то постепенно эта граница стирается.

Украинские и польские органы могут сопоставлять: – данные экспортных деклараций; – таможенную информацию; – фактическое движение товара; – заявленную стоимость товара; – информацию об участниках операций.

Особенно внимательными стоит быть компаниям, занимающимся импортом, экспортом, транзитом, торговлей подакцизными товарами или имеющим связанные структуры в Украине и Польше. БЭБ прямо сообщает, что одним из предметов переговоров стало противодействие незаконному перемещению подакцизных товаров – прежде всего табачных изделий и топлива.

Но для бизнеса важнее общий тренд. Трансграничная операция все чаще может анализироваться не отдельно украинским или польским органом, а как единая цепочка.

Поэтому перед крупными внешнеэкономическими операциями стоит проверять не только контракт. Необходимо смотреть всю цепочку – структуру сделки, таможенную стоимость, документы о происхождении товара, платежи, логистику и соответствие информации, которая остается в разных юрисдикциях. Потому что объяснять трансграничную операцию значительно проще до того, как ею одновременно заинтересуются органы двух государств.

Юридическая компания WINNER сопровождает внешнеэкономические операции, международные структуры бизнеса, таможенные и налоговые споры, а также осуществляет защиту в уголовных производствах по экономическим преступлениям.

Хотите консультацию? 📞 Звоните: 096 574 81 02 📧 Пишите: info@uk-winner.com

Вы можете обратиться за юридическими услугами уже сейчас, чтобы потом не пришлось обращаться за адвокатскими. Автор: Игорь Ясько, управляющий партнер АО «Юридическая компания “WINNER”», к.ю.н.