Криптоактивы в уголовных производствах: роль адвоката подозреваемого и потерпевшего

В чём состоит проблема

Незаконное завладение криптоактивами — это не отдельный вид преступления, а способ совершения уже известных уголовных правонарушений. Чаще всего речь идёт о мошенничестве, незаконном вмешательстве в работу информационных систем, легализации доходов, полученных преступным путём, или иных правонарушениях — в зависимости от конкретных обстоятельств дела.

Основной квалификацией может быть мошенничество, совершённое путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, предусмотренное ч. 4 ст. 190 УК Украины. Санкция этой части предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Если мошенничество совершено в особо крупных размерах или организованной группой, может применяться ч. 5 ст. 190 УК Украины, предусматривающая лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

В зависимости от способа совершения и дальнейшего движения средств дополнительно могут рассматриваться:

• ст. 361 УК Украины — несанкционированное вмешательство в работу информационных или электронных коммуникационных систем;
• ст. 209 УК Украины — легализация имущества, полученного преступным путём;
• ст. 200 УК Украины — если в деле имелись незаконные действия с платёжными картами, электронными деньгами или иными платёжными инструментами;
• иные статьи УК Украины — в зависимости от конкретной схемы, способа доступа к активам и действий участников.

Сам криптоактив не создаёт нового состава преступления. Он лишь усложняет установление собственника, движения средств, размера ущерба и способа завладения имуществом.

Правовой статус криптоактивов

Закон Украины «О виртуальных активах» был принят, однако по состоянию на август 2026 года не вступил в силу. Его введение в действие связано со вступлением в силу отдельных изменений в Налоговый кодекс Украины.

В то же время отсутствие действующего специального закона не означает, что криптоактивы не могут иметь доказательственное или имущественное значение в уголовном производстве. Суды уже рассматривают вопросы об их аресте, признании вещественными доказательствами, специальной конфискации и возмещении ущерба.

В таких делах важно разграничивать:

• сам виртуальный актив;
• криптокошелёк или учётную запись на бирже;
• носитель информации, на котором могут храниться закрытые ключи;
• данные о транзакциях в блокчейне;
• имущество или средства, на которые были обменены криптоактивы.

Поэтому некорректно утверждать, что любой арест криптокошелька является незаконным или, наоборот, что сам факт обнаружения адреса криптокошелька автоматически доказывает принадлежность активов конкретному лицу.

Роль адвоката подозреваемого

1. Обжалование ареста активов и имущества

Адвокат проверяет, имелись ли законные основания для ареста криптоактивов, денежных средств, банковских счетов, техники и иных носителей информации.

Следствие должно обосновать, для какой именно цели налагается арест: для сохранения доказательств, обеспечения специальной конфискации, конфискации имущества или возмещения ущерба потерпевшему. Арест не может применяться лишь «на всякий случай».

В судебной практике встречаются случаи, когда суды отказывают в признании криптовалюты вещественным доказательством или отменяют арест из-за недостаточного обоснования её связи с уголовным правонарушением. В то же время само существование различной практики не означает, что арест криптоактивов всегда является незаконным.

2. Проверка принадлежности криптоактивов

Один из ключевых вопросов — кому именно принадлежат активы.

Для подтверждения связи между лицом и криптокошельком могут анализироваться:

• доступ к приватным ключам;
• переписка и электронная почта;
• данные биржи или криптосервиса;
• история входов в учётную запись;
• IP-адреса и устройства;
• показания свидетелей;
• переводы между банковскими счетами и криптокошельками;
• результаты блокчейн-анализа.

Наличие криптокошелька на телефоне или компьютере не всегда доказывает, что все активы в нём принадлежат именно пользователю этого устройства. Защита может оспаривать как факт контроля над кошельком, так и размер активов, их происхождение и связь с уголовным правонарушением.

3. Правильная квалификация действий

Одна цепочка событий может содержать признаки нескольких уголовных правонарушений: незаконное получение доступа к аккаунту, завладение криптоактивами, перевод средств на другие кошельки, их обмен на фиатные деньги и дальнейшее использование.

В то же время наличие нескольких этапов не означает, что каждый из них автоматически образует отдельное преступление. Адвокат проверяет:

• имеется ли самостоятельный состав каждого правонарушения;
• охватываются ли отдельные действия одним составом преступления;
• доказан ли умысел на легализацию средств;
• правильно ли установлен размер ущерба;
• не основано ли обвинение лишь на предположениях.

4. Проверка цифровых доказательств

К цифровым доказательствам могут относиться данные бирж, электронная переписка, записи камер, журналы входов, скриншоты, сведения с мобильных телефонов и результаты блокчейн-анализа.

Адвокат проверяет:

• каким именно образом были изъяты устройство или информация;
• соблюдены ли требования при проведении обыска;
• правильно ли скопированы и сохранены данные;
• можно ли установить целостность электронных файлов;
• кто и какими методами проводил блокчейн-анализ;
• подтверждают ли такие данные именно выдвинутую версию обвинения.

Сам по себе скриншот транзакции не всегда подтверждает личность отправителя или получателя. Он может быть лишь одним из доказательств в совокупности с другими материалами.

Роль адвоката потерпевшего

1. Доказывание факта и размера ущерба

Потерпевший должен подтвердить, что криптоактивы принадлежали именно ему, каким способом он их утратил и какой размер ущерба был причинён.

Для этого могут использоваться:

• история транзакций в блокчейне;
• данные криптовалютной биржи;
• подтверждение пополнения счёта;
• банковские выписки;
• электронная переписка;
• записи переговоров;
• скриншоты и видеозаписи;
• заключение специалиста или эксперта по блокчейн-анализу.

Особое внимание следует уделить оценке стоимости активов. Из-за колебаний курса в иске необходимо чётко указать, на какую дату определяется размер убытков: на момент завладения активами, обращения с иском, вынесения решения или на другую юридически обоснованную дату.

2. Представительство интересов потерпевшего

Потерпевший вправе участвовать в следственных и судебных действиях, подавать доказательства и ходатайства, обжаловать решения следователя, прокурора или суда, а также заявлять гражданский иск.

На практике без активного участия представителя потерпевший может не получать надлежащих уведомлений о судебных заседаниях, не иметь доступа к материалам производства или не успеть заявить важные ходатайства. Верховный Суд обращал внимание на необходимость надлежащего уведомления потерпевшего и его представителя о судебных заседаниях и соблюдения их процессуальных прав.

3. Обеспечение ареста активов

Если похищенные активы ещё возможно отследить, адвокат потерпевшего может инициировать перед органом досудебного расследования и прокурором вопрос об их розыске и аресте.

Речь идёт не только о криптовалюте, но и о:

• счетах на криптовалютных биржах;
• банковских счетах;
• денежных средствах, полученных в результате обмена криптоактивов;
• имуществе, приобретённом за похищенные средства;
• носителях информации и других предметах, связанных с доступом к активам.

В ходатайстве необходимо показать конкретную связь между активом и уголовным правонарушением, а также обосновать цель ареста.

4. Гражданский иск в уголовном производстве

Потерпевший может заявить гражданский иск о возмещении имущественного и, при наличии оснований, морального вреда в рамках уголовного производства.

В иске необходимо обосновать:

• факт принадлежности активов потерпевшему;
• способ их незаконного выбытия;
• количество криптоактивов;
• курс или методику определения их стоимости;
• размер имущественного ущерба;
• связь между действиями подозреваемого и причинёнными убытками.

Из-за волатильности криптовалют вопрос оценки может стать отдельным предметом спора.

Вывод

Криптоактивы не создают отдельного вида преступления. Они лишь добавляют к традиционным уголовным производствам технические и доказательственные вопросы: кому принадлежит кошелёк, кто контролировал приватный ключ, откуда и куда перемещались активы и как определить размер ущерба.

Для подозреваемого основными направлениями защиты являются проверка законности ареста, принадлежности активов, допустимости цифровых доказательств и правильности уголовно-правовой квалификации. Для потерпевшего — быстрая фиксация транзакций, доказывание размера убытков, участие в производстве и принятие мер по сохранению имущества.

Обращайтесь в WINNER — мы поможем оценить ситуацию, определить правовую позицию и выбрать наилучший вариант защиты именно в вашем деле.

Автор: Назар Аль-Мзирави, адвокат АО «Юридическая компания “WINNER”».