Активы за рубежом: БЭБ усиливает международное сотрудничество в их поиске и возврате

Бюро экономической безопасности усиливает международное направление в финансовых расследованиях.

18 сентября БЭБ сообщило о международном диалоге по вопросам возврата активов, противодействия отмыванию средств и расширения сотрудничества с иностранными партнёрами.

Для бизнеса важна не сама международная встреча, а общая тенденция: экономическое уголовное производство в Украине всё чаще может иметь трансграничный характер.

Если в деле фигурируют:

• иностранные банковские счета;
• компании в других юрисдикциях;
• недвижимость или иные активы за рубежом;
• сложные корпоративные структуры;
• международные финансовые операции,

следствие может работать не только с украинскими реестрами и банковскими данными.

БЭБ уже отдельно развивает аналитическое направление по установлению движения активов, источников происхождения средств и трансграничных финансовых схем.

Важно не путать две вещи.

Наличие иностранной компании, счёта или актива само по себе не является нарушением закона.

Вопросы возникают, когда правоохранительный орган пытается связать конкретный актив с возможным уголовным правонарушением, установить его происхождение, фактического владельца и движение денежных средств.

Именно поэтому для владельцев международного бизнеса всё более важными становятся документы, подтверждающие:

• законное происхождение средств;
• экономическую цель операций;
• реальность деятельности иностранных компаний;
• структуру собственности;
• основания приобретения активов.

Мнение адвоката: если уголовное производство уже имеет международный элемент, стратегия защиты также должна быть международной.

Объяснять происхождение активов после их ареста значительно сложнее, чем заранее иметь надлежащим образом сформированную доказательную базу.

Лучше обратиться за юридической консультацией сейчас, чем впоследствии — за услугами адвоката.

📞 Звоните: 096 574 81 02
📧 Пишите: info@uk-winner.com

Автор: Игорь Ясько, управляющий партнёр АО «Юридическая компания “WINNER”», к.ю.н.