Активи за кордоном: БЕБ посилює міжнародну взаємодію щодо їх пошуку та повернення

Бюро економічної безпеки посилює міжнародний напрям у фінансових розслідуваннях.

18 вересня БЕБ повідомило про міжнародний діалог щодо повернення активів, протидії відмиванню коштів та розширення співпраці з іноземними партнерами.

Для бізнесу тут важлива не сама міжнародна зустріч, а загальна тенденція.

Економічне кримінальне провадження в Україні дедалі частіше може мати транскордонний характер.

Якщо у справі фігурують:

– іноземні банківські рахунки;

– компанії в інших юрисдикціях;

– нерухомість або інші активи за кордоном;

– складні корпоративні структури;

– міжнародні фінансові операції,

слідство може працювати не лише з українськими реєстрами та банківськими даними.

БЕБ уже окремо розвиває аналітичний напрям щодо встановлення руху активів, джерел походження коштів та транскордонних фінансових схем.

І тут важливо не плутати дві речі.

Наявність іноземної компанії, рахунку чи активу сама по собі не є порушенням закону.

Питання виникають тоді, коли правоохоронний орган намагається пов’язати конкретний актив із можливим кримінальним правопорушенням, встановити його походження, фактичного власника та рух коштів.

Саме тому для власників міжнародного бізнесу сьогодні дедалі важливішими стають документи, які підтверджують:

– законне походження коштів;

– економічну мету операцій;

– реальність діяльності іноземних компаній;

– структуру власності;

– підстави набуття активів.

Думка адвоката: якщо кримінальне провадження вже має міжнародний елемент, стратегія захисту також повинна бути міжнародною.

Пояснювати походження активів після їх арешту значно складніше, ніж заздалегідь мати належно сформовану доказову базу.

Ви можете звернутися зараз за юридичною консультацією, ніж потім – за адвокатськими послугами.📞 Телефонуйте: 096 574 81 02

📧 Пишіть: info@uk-winner.com

Автор: Ігор Ясько, керуючий партнер АО «Юридична компанія “WINNER”», к.ю.н.