Защита интересов при проведении полных проверок НАЗК и сопровождение по делам об административных/уголовных правонарушениях

Схема с Toyota Camry, манипуляции с экспертизами и проверки НАЗК: какие риски ожидают бизнес?

Последний поток новостей вокруг Бюро экономической безопасности (БЭБ) и НАЗК демонстрирует четкий тренд: правоохранительные и контролирующие органы усиливают давление на предприятия реального сектора, детально анализируют финансово-хозяйственные цепочки и проверяют добросовестность должностных лиц.

Анализируем ключевые события и объясняем, какую юридическую помощь мы предоставляем бизнесу в подобных ситуациях.

1. Выявление сети из 60 фиктивных предприятий и наличные в Toyota Camry

БЭБ сообщило о разоблачении масштабного конвертационного центра. По версии следствия, более 60 подконтрольных предприятий с признаками фиктивности использовались для сокрытия доходов, уклонения от уплаты налогов, а также вывода средств в наличные и криптоактивы. Медийные источники связывают это дело с задержанием в Киеве автомобиля Toyota Camry с наличными деньгами.

Правовой риск для бизнеса: когда БЭБ ликвидирует конвертационный центр, под удар автоматически попадают все предприятия реального сектора, имевшие отношения с компаниями из этого списка. Даже если ваша компания осуществляла реальные хозяйственные операции, правоохранители могут квалифицировать их как «содействие в уклонении от уплаты налогов» (ст. 212 УК Украины).

2. Дело «Краншип»: нарушения при проведении судебных экспертиз и обращении с доказательствами

В рамках уголовного производства (ст. 212, 209 УК Украины) в отношении ООО «Краншип» и связанных иностранных компаний в СМИ появилась информация о вероятных процессуальных нарушениях. Речь идет о направлении материалов экспертам без самих объектов исследования, ненадлежащем фиксировании движения вещественных доказательств и возможном влиянии на результаты экспертиз.

Правовой риск для бизнеса: некачественная, предвзятая или проведенная с процессуальными нарушениями экспертиза часто становится главным основанием для сообщения о подозрении либо наложения ареста на имущество и счета компании.

3. Результаты проверки НАЗК в отношении бывшего должностного лица БЭБ: недостоверные сведения на 3 млн грн

НАЗК завершило проверку декларации бывшего сотрудника Винницкого ТУ БЭБ Алексея Малесика. Выявлены недостоверные сведения почти на 3 млн грн, в частности неустановленные источники пополнения счетов (799 тыс. грн), незадекларированные доходы и неподтвержденные средства на покупку автомобиля Ford F-150.

Правовой риск для должностных лиц: этот случай подтверждает усиление контроля за добросовестностью и имущественным состоянием не только действующих, но и бывших государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов.

Как наша адвокатская компания помогает в таких делах?

Подобные резонансные расследования показывают, что любой бизнес может оказаться под угрозой обысков, арестов счетов или обвинений в фиктивном предпринимательстве. Мы предоставляем полный комплекс юридической защиты и сопровождения:

• Защита в уголовных производствах БЭБ и Офиса Генерального прокурора (ст. 212, 209 УК Украины).
• Адвокатское сопровождение при обысках, допросах и других следственных действиях.
• Отмена незаконных арестов имущества, изъятых денежных средств и банковских счетов.
• Обжалование уведомлений о подозрении.
• Аудит рисков и защита от обвинений в работе с «конвертационными центрами».
• Правовая проверка контрагентов и формирование доказательной базы реальности хозяйственных операций.
• Налоговый и юридический консалтинг для минимизации рисков попадания в списки рисковых налогоплательщиков.
• Нейтрализация манипуляций с судебными экспертизами.
• Процессуальный контроль за назначением и проведением экспертиз БЭБ/Минюста.
• Инициирование и проведение альтернативных независимых/внесудебных экспертиз, привлечение квалифицированных экспертов.
• Обжалование экспертных заключений в суде при наличии процессуальных нарушений.
• Правовая защита и сопровождение проверок НАЗК.
• Консультирование по вопросам декларирования, подтверждения источников происхождения средств и имущества.
• Защита интересов при проведении полных проверок НАЗК и сопровождение в делах об административных/уголовных правонарушениях.

Нужна консультация или срочная адвокатская помощь при взаимодействии с БЭБ или НАЗК? Свяжитесь с нашими адвокатами, чтобы разработать стратегию защиты вашего бизнеса.

Автор: Игорь Ясько, управляющий партнер АО «Юридическая компания “WINNER”», к.ю.н.