БЭБ  Новый руководитель Бизнесу приготовиться

Почему это важно для бизнеса? Цивинский — представитель поколения детективов, которые не полагаются на старые инструменты вроде бесконечных допросов или формальных запросов. Его стиль:

• Негласные следственные действия (НСД): прослушка, слежка, фиксация передачи денег, документирование сговоров в реальном времени.
• Сделки со следствием: активное вовлечение подозреваемых в сотрудничество в обмен на смягчение наказания, что позволяет быстро получить доказательства против организаторов схем и высших звеньев коррупции.

НАБУ и САП, из которых вышел Цивинский, активно поддерживают законодательные изменения по сделкам со следствием в делах о коррупции, что позволяет не просто «откупиться», а реально сотрудничать со следствием, разоблачать организаторов и возвращать государству убытки. Именно эта практика, вероятно, станет доминирующей и в БЭБ под его руководством.

Крупный бизнес — в фокусе

Показательно, что большинство дел, курируемых Цивинским, касались не мелких предпринимателей, а именно крупных бизнес-групп, топ-чиновников, резонансных схем с многомиллионными убытками для бюджета. Это значит, что и в БЭБ он, вероятно, начнет с громких кейсов с общественным резонансом.

Что это значит для рынка:

• Крупному бизнесу нужно быть готовым к новой волне внимания со стороны БЭБ — и это будет не формальная проверка, а глубокое документирование преступлений с использованием современных инструментов.
• Риски для топ-менеджмента возрастают. Если раньше можно было надеяться на «откуп» или формальность, то теперь — реальные уголовные производства с тщательной доказательной базой.
• Сделки со следствием могут стать единственным выходом для фигурантов. Те, кто пойдут на сотрудничество первыми, могут получить шанс на смягчение наказания, но рискуют стать источником информации против партнеров.

Сигналы для бизнеса: что делать уже сейчас

1. Пересмотреть внутренние комплаенс-процедуры.
2. Подготовиться к возможным НСД. Все коммуникации, финансовые операции, встречи — максимально прозрачны.
3. Разработать стратегию действий на случай следствия, обысков, задержания, подозрения. В том числе — подготовить команду к возможным сделкам со следствием.

Прогнозы: чего ждать дальше

Назначение Цивинского — это не просто ротация. Это сигнал смены парадигмы: от формальности — к реальной борьбе с экономическими преступлениями. БЭБ под его руководством, вероятно, станет больше похож на НАБУ — с акцентом на громкие дела, современные инструменты, крупный бизнес.

«Цивинский — человек, который умеет документировать сложные экономические преступления, работать с большими массивами информации и строить дела против топ-чиновников и бизнесменов».

Выводы

• Бизнесу, особенно крупному, пора готовиться к новой реальности.
• БЭБ под руководством Цивинского — это про современные расследования, доказательную базу и реальные приговоры.
• Первым под удар попадет крупный бизнес. Время адаптироваться.

Цивинский — это вызов для большого бизнеса. Но, как всегда, большинство предпринимателей думают: «это не про нас». Лучше пристегнуть ремни — особенно комплаенс-ремни!

👉 Внизу — ссылка на видеолекцию от руководителя практики безопаности бізнеса, управляющего партнёра ЮК WINNER, к.ю.н. — Игоря Яська.