БЕБ Новий керівник Бізнесу приготуватися

Олександр Цивінський – не просто новий керівник Бюро економічної безпеки (БЕБ). Це людина, яка формувала антикорупційну практику НАБУ, брав участь у розробці топчиновників і резонансних справах, і тепер має всі шанси докорінно змінити підходи БЕБ до боротьби з економічними злочинами.

Досвід, що формує підхід

Серед гучних справ, які курував Цивінський, -розслідування проти ексголови Адміністрації президента Сергія Пашинського, справа «рюкзаків Авакова», операція «Чисте місто» у Київській міськдержадміністрації, де фігурували топчиновники та великі бізнес-структури. Його підхід – це не хаотичні допити та запити, а системна робота з доказами, негласними слідчими діями (НСРД) і угодами зі слідством.

Новий стиль БЕБ: ставка на НСРД та угоди

Чому це важливо для бізнесу? Цивінський – представник покоління детективів, які не покладаються на старі інструменти на кшталт нескінченних допитів чи формальних запитів. Його стиль — це:

• Негласні слідчі дії (НСРД): прослуховування, стеження, фіксація передачі коштів, документування змов у реальному часі.
• Угоди зі слідством: активне залучення підозрюваних до співпраці в обмін на пом’якшення покарання, що дозволяє швидко отримувати докази проти організаторів схем і вищих ланок корупції.

НАБУ і САП, з яких вийшов Цивінський, активно підтримують законодавчі зміни щодо угод зі слідством у справах про корупцію, що дозволяє не просто «відкупитися», а реально співпрацювати зі слідством, викривати організаторів і повертати державі збитки. Саме ця практика, ймовірно, стане домінуючою і в БЕБ під його керівництвом.

Великий бізнес — у фокусі

Показово, що більшість справ, які курував Цивінський, стосувалися не дрібних підприємців, а саме великих бізнес-груп, топчиновників, резонансних схем із багатомільйонними збитками для бюджету. Це означає, що і в БЕБ він, імовірно, почне саме з гучних кейсів, які мають суспільний резонанс і стосуються великого бізнесу.

Що це означає для ринку:

• Великий бізнес має бути готовий до нової хвилі уваги з боку БЕБ. Причому це буде не формальна перевірка документів, а глибоке документування злочинів із залученням сучасних інструментів розслідування.
• Ризики для топменеджменту зростають. Якщо раніше можна було сподіватися на «відкуп» чи формальні перевірки, то тепер слід очікувати реальних кримінальних проваджень, де доказова база буде зібрана максимально ретельно.
• Угоди зі слідством можуть стати єдиним виходом для фігурантів великих справ. Ті, хто першим піде на співпрацю, можуть отримати шанс на пом’якшення відповідальності, але й ризикують стати джерелом інформації проти партнерів і керівників.

Сигнали для бізнесу: що робити вже зараз

            1.Переглянути внутрішні комплаєнс-процедури. Виявлення та усунення потенційних порушень до того, як ними зацікавиться БЕБ, може стати запорукою безпеки.

            2.Підготуватися до можливих НСРД. Всі комунікації, фінансові операції, зустрічі мають бути максимально прозорими та легальними.

            3.Розробити стратегію дій на випадок слідства, обшуку, затримання, підозри. Включаючи підготовку до можливих угод зі слідством найближчого оточення бізнесмена.

Прогнози: чого чекати далі

Призначення Цивінського — це не просто кадрова ротація. Це сигнал про зміну парадигми: від формальних перевірок до реальної боротьби з економічними злочинами на найвищому рівні. БЕБ під його керівництвом, імовірно, стане більш схожим на НАБУ — із акцентом на гучні справи, сучасні слідчі інструменти та роботу з великим бізнесом.

                        «Цивінський — це людина, яка знає, як документувати складні економічні злочини, працювати з великими обсягами інформації та вибудовувати справи проти найвищих посадовців і бізнесменів».

Висновки

• Бізнесу, особливо великому, варто готуватися до нової реальності. Формальні схеми захисту більше не працюватимуть.
• БЕБ під керівництвом Цивінського – це про сучасні розслідування, глибоку доказову базу та реальні вироки.
• Першими під удар потраплять великі компанії та резонансні кейси. Час готуватися до нових правил гри.

Цивінський- це виклик для великого бізнесу, але як завжди переважна більшість підприємців впевнена, що ця історія точно не про них. Тому варто пристебнути паски безпеки, особливо безпеки корпоративної!

Внизу посилання на відеолекцію від керівника практики безпеки бізнесу, керуючого партнера юридичної компанії WINNER, к.ю.н. –Ігоря Яська