БЭБ уже выявляет риски до возбуждения уголовного производства

18 августа БЭБ обнародовало результаты работы Территориального управления в Полтавской области за первое полугодие 2026 года.

И для бизнеса здесь интересна не столько статистика уголовных производств, сколько то, как сегодня БЭБ выявляет потенциальные нарушения.

За шесть месяцев аналитики БЭБ подготовили 47 аналитических продуктов относительно рисков возможного совершения уголовных правонарушений в бюджетной, налоговой и денежно-кредитной сферах.

Общая сумма операций, по которым БЭБ выявило такие риски, — более 2 млрд грн.

И это важный сигнал.

Часть этих аналитических материалов уже стала основанием для начала уголовных производств. То есть сегодня бизнес может попасть в поле зрения БЭБ ещё до обыска, допроса или уведомления о подозрении.

Отдельно аналитики БЭБ выявили риски на сумму более 483 млн грн в публичных закупках и направили 10 рекомендаций государственным органам.

Всего за полгода детективы этого территориального управления осуществляли досудебное расследование в 292 уголовных производствах, 53 лицам сообщили о подозрении, а 34 производства направили в суд.

Для бизнеса это означает изменение подхода.

БЭБ не обязательно ждёт, пока нарушение будет установлено в рамках уголовного производства. Аналитики исследуют операции, налоговую информацию, закупки и финансовые связи и пытаются выявить риск заранее.

Именно поэтому уголовно-правовой аудит бизнеса имеет смысл проводить до того, как компанией заинтересуются правоохранительные органы.

Особенно это актуально для бизнеса с крупными оборотами, сложной налоговой моделью, публичными закупками, бюджетными средствами и значительными операциями с контрагентами.

Задача такого аудита проста: посмотреть на бизнес глазами аналитика БЭБ раньше, чем это сделает само БЭБ.

Первоисточник — Бюро экономической безопасности Украины, 18 августа 2026 года.

Юридическая компания WINNER проводит уголовно-правовой и налоговый аудит бизнеса, оценивает риски, связанные с экономическими преступлениями, и обеспечивает защиту компаний и должностных лиц в уголовных производствах.

Хотите консультацию?
📞 Звоните: 096 574 81 02
📧 Пишите: info@uk-winner.com

Вы можете обратиться за юридическими услугами уже сейчас, чтобы потом не пришлось обращаться за адвокатскими.

Автор: Игорь Ясько, управляющий партнёр АО «Юридическая компания WINNER», к.ю.н.