БЕБ вже шукає ризики до відкриття кримінального провадження

18 серпня БЕБ оприлюднило результати роботи Територіального управління у Полтавській області за перше півріччя 2026 року.

І для бізнесу тут цікава не стільки статистика кримінальних проваджень, скільки те, як сьогодні БЕБ знаходить потенційні порушення.

За шість місяців аналітики БЕБ підготували 47 аналітичних продуктів щодо ризиків можливого вчинення кримінальних правопорушень у бюджетній, податковій та грошово-кредитній сферах.

Загальна сума операцій, щодо яких БЕБ виявило такі ризики, — понад 2 млрд грн.

І це важливий сигнал.

Частина цих аналітичних матеріалів уже стала підставою для початку кримінальних проваджень. Тобто сьогодні бізнес може потрапити в поле зору БЕБ ще до обшуку, допиту чи повідомлення про підозру.

Окремо аналітики БЕБ виявили ризики на понад 483 млн грн у публічних закупівлях та направили 10 рекомендацій державним органам.

Загалом за пів року детективи цього територіального управління здійснювали досудове розслідування у 292 кримінальних провадженнях, 53 особам повідомили про підозру, а 34 провадження направили до суду.

Для бізнесу це означає зміну підходу.

БЕБ не обов’язково чекає, поки порушення вже буде встановлено в межах кримінального провадження. Аналітики досліджують операції, податкову інформацію, закупівлі та фінансові зв’язки й намагаються виявити ризик заздалегідь.

Саме тому кримінально-правовий аудит бізнесу має сенс проводити до того, як компанією зацікавилися правоохоронці.

Особливо це актуально для бізнесу з великими оборотами, складною податковою моделлю, публічними закупівлями, бюджетними коштами та значними операціями з контрагентами.

Завдання такого аудиту просте: подивитися на бізнес очима аналітика БЕБ раніше, ніж це зробить саме БЕБ.

Першоджерело — Бюро економічної безпеки України, 18 серпня 2026 року⁠

Юридична компанія WINNER проводить кримінально-правовий та податковий аудит бізнесу, оцінює ризики за економічними злочинами та забезпечує захист компаній і посадових осіб у кримінальних провадженнях.

Хочете консультацію?

📞 Телефонуйте: 096 574 81 02

📧 Пишіть: info@uk-winner.com

Ви можете звернутися за юридичними послугами вже зараз, щоб потім не довелося звертатися за адвокатськими.

Автор: Ігор Ясько, керуючий партнер АО «Юридична компанія “WINNER”», к.ю.н.