БЭБ направило в суд дело о дроблении бизнеса через ФЛП

Бюро экономической безопасности сообщило о передаче в суд уголовного производства по схеме, в которой, по версии следствия, предпринимательская деятельность была искусственно распределена между несколькими ФЛП с целью минимизации налоговых обязательств.

По информации БЭБ, в результате такой деятельности было скрыто более 71 млн грн доходов. Во время досудебного расследования фигурант возместил в государственный бюджет 10,6 млн грн налогов.

В то же время важно понимать: работа через нескольких ФЛП сама по себе не является нарушением закона. Многие украинские компании используют такую модель абсолютно законно.

Проблемы возникают тогда, когда правоохранительные и контролирующие органы считают, что фактическая модель ведения бизнеса не соответствует её юридическому оформлению. Именно в таких ситуациях бизнес может столкнуться с налоговыми проверками, доначислениями, обысками и уголовными производствами.

Каждая структура бизнеса индивидуальна. То, что безопасно для одного предприятия, может создавать существенные риски для другого. Поэтому корпоративную и налоговую структуру стоит проверять ещё до того, как возникнут вопросы со стороны БЭБ, ГНС или других правоохранительных органов.

Юридическая компания WINNER предоставляет услуги по правильному построению структуры бизнеса, юридическому и налоговому аудиту бизнес‑модели, а также помогает минимизировать риски претензий со стороны БЭБ, ГНС и других правоохранительных органов.

Автор – Максим Багнюк, руководитель практики налогового и таможенного права Адвокатского объединения «Юридическая компания „WINNER“».
Обращайтесь: 📞 096 574 81 02, 📧 info@uk-winner.com

Лучше сейчас обратиться за юридической консультацией, чем потом — за адвокатскими услугами.