БЕБ скерувало до суду справу щодо дроблення бізнесу через ФОПів

Бюро економічної безпеки повідомило про передачу до суду кримінального провадження щодо схеми, у якій, за версією слідства, підприємницька діяльність була штучно розподілена між кількома ФОПами з метою мінімізації податкових зобов’язань.

За інформацією БЕБ, унаслідок такої діяльності було приховано понад 71 млн грн доходів. Під час досудового розслідування фігурант відшкодував до державного бюджету 10,6 млн грн податків.

Водночас важливо розуміти: робота через кількох ФОПів сама по собі не є порушенням закону. Багато українських компаній використовують таку модель абсолютно законно.

Проблеми виникають тоді, коли правоохоронні та контролюючі органи вважають, що фактична модель ведення бізнесу не відповідає її юридичному оформленню. Саме в таких ситуаціях бізнес може зіткнутися з податковими перевірками, донарахуваннями, обшуками та кримінальними провадженнями.

Кожна структура бізнесу є індивідуальною. Те, що є безпечним для одного підприємства, може створювати суттєві ризики для іншого. Саме тому корпоративну та податкову структуру варто перевіряти ще до того, як виникнуть питання з боку БЕБ, ДПС чи інших правоохоронних органів.

Юридична компанія WINNER надає  послуги з правильної побудови структури бізнесу, юридичного та податкового аудиту бізнес-моделі, а також допомагає мінімізувати ризики претензій з боку БЕБ, ДПС та інших правоохоронних органів.

Автор – Максим Багнюк, керівник практики податкового та митного права Адвокатського обʼєднання «Юридична компанія «WINNER».

Звертайтесь: 📞 096 574 81 02.   📧 info@uk-winner.com

Краще зараз звернутися за юридичною консультацією, ніж потім — за адвокатськими послугами.