Викриття злочинної організації на Дніпропетровщині: коментар адвоката

Нещодавно правоохоронні органи Дніпропетровської області повідомили про викриття злочинної організації, яка через шахрайський «кол-центр» заволоділа коштами громадян Ізраїлю на суму майже 1,7 мільйона гривень. Цей випадок ілюструє, як телефонне шахрайство еволюціонувало у складну організовану злочинну діяльність з чіткою ієрархією та спеціалізацією учасників.

Факти справи

За даними слідства, учасники злочинної організації налагодили у місті Кам’янське шахрайський «кол-центр», де телефонували потенційним потерпілим, представляючись працівниками банків, мобільних операторів або інтернет-провайдерів. Використовуючи заздалегідь підготовлені сценарії розмов, зловмисники отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих та заволодівали їхніми коштами.

Ключові деталі:

• Щонайменше п’ятеро іноземців стали потерпілими.
• 11 серпня 2026 року поліцейські провели серію обшуків за місцями проживання фігурантів, у транспортних засобах та в офісному приміщенні «кол-центру».
• Вилучено: понад 1,6 млн гривень, близько 76 тис. доларів, понад 30 тис. євро, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чотири автомобілі, документи та записи.
• Дев’ятьом особам повідомлено про підозру.
• Місцеперебування ще одного фігуранта встановлюється.

Кримінально-правова кваліфікація

Підозрюваним інкримінують вчинення кримінальних правопорушень за:

Стаття 255 КК України: злочинна організація

Стаття 255 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній.

Ч. 1 ст. 255 КК (створення або керівництво злочинною організацією):

• Покарання: позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Ч. 2 ст. 255 КК (участь у злочинній організації):

• Покарання: позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Важливо: злочин за ст. 255 КК вважається закінченим з моменту створення організації або вступу до неї, незалежно від того, чи вчинили учасники конкретні злочини.

Стаття 190 КК України: шахрайство

У даному випадку фігурантам інкримінують ч. 5 ст. 190 КК України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Ч. 5 ст. 190 КК:

• Покарання: позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Особливо великий розмір для шахрайства визначається як сума, що перевищує 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на сьогодні це понад 10 200 гривень). У цій справі сума завданих збитків (1,7 млн гривень) значно перевищує цей поріг.

Частина 4 статті 28 КК України: вчинення злочину організованою групою

Додаткова кваліфікація за ч. 4 ст. 28 КК України підкреслює, що злочин вчинено організованою групою – тобто групою осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об’єднання для вчинення цього та інших злочинів.

Чому ця справа є особливою

Цей випадок демонструє кілька тривожних тенденцій у сучасній злочинності:

1. Транснаціональний характер: Потерпілі – громадяни Ізраїлю, що свідчить про міжнародний масштаб діяльності організації.
2. Висока організація: Кожен учасник виконував окрему функцію, а всі дії були об’єднані в єдиний ланцюжок заволодіння коштами.
3. Професійний підхід: Використання заздалегідь підготовлених сценаріїв розмов, імітація працівників банків та операторів.
4. Значні суми: Вилучення 1,6 млн гривень, 76 тис. доларів та 30 тис. євро свідчить про систематичність та масштабність злочинної діяльності.

Практичні аспекти захисту у подібних справах

Як адвокат, що спеціалізується на кримінальному захисті, я виділяю кілька ключових напрямків роботи у справах про організоване шахрайство:

1. Розмежування ролей учасників

У справах про злочинні організації критично важливо довести, яку саме роль виконував кожен фігурант. Організатори та керівники несуть значно суворішу відповідальність, ніж звичайні учасники.

2. Перевірка законності обшуків та вилучення

Серія обшуків, проведених 11 серпня, має бути ретельно перевірена на предмет дотримання процесуальних вимог. Будь-які порушення можуть стати підставою для визнання доказів недопустимими.

3. Доказування розміру збитків

Слідство встановлює «повний розмір завданих збитків» та «усіх потерпілих». Захист може оскаржувати суми, якщо вони не підтверджені належними доказами.

Запобіжні заходи: тримання під вартою

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У справах про особливо тяжкі злочини (ч. 5 ст. 190 та ч. 1 ст. 255 КК саме такими є) суди часто обирають саме цей захід, особливо якщо:

• Існує ризик переховування від слідства
• Можливе знищення доказів
• Підозрювані можуть продовжувати злочинну діяльність

Поради громадянам: як не стати жертвою телефонного шахрая

Цей випадок нагадує про важливість пильності:

1. Ніколи не повідомляйте дані банківських карток, паролі від онлайн-банкінгу, CVV-коди по телефону.
2. Не вірте дзвінкам від «працівників банків», «співробітників поліції» чи «технічної підтримки», які вимагають термінових дій.
3. Перевіряйте інформацію: якщо вам дзвонять нібито з банку, самостійно зателефонуйте на офіційну гарячу лінію банку.
4. Не встановлюйте програми віддаленого доступу (TeamViewer, AnyDesk тощо) за вказівкою невідомих осіб.
5. Зберігайте спокій: шахраї часто створюють штучну паніку («ваш рахунок зламано», «терміново потрібна застава»).

Висновок

Викриття злочинної організації на Дніпропетровщині – це важливий сигнал як для правоохоронців, так і для громадян. Для підозрюваних ця справа стане серйозним випробуванням, адже мова йде про особливо тяжкі злочини з максимально суворими санкціями. Для суспільства – це нагадування про те, що телефонне шахрайство залишається актуальною загрозою, яка вимагає постійної пильності.

Як адвокат, я закликаю всіх, хто опинився під підозрою у подібних справах, негайно звертатися за професійною юридичною допомогою. Правильно обрана стратегія захисту на ранніх етапах провадження може суттєво вплинути на результат справи.

Аль-Мзіраві Назар
Адвокат, спеціалізація: кримінальне право, захист у справах про шахрайство та організовану злочинність,  ЮК “WINNER”.

Якщо ви або ваші близькі опинилися у подібній ситуації – звертайтеся за консультацією.