БЕБ і Польща об’єднують дані: транскордонний бізнес стає прозорішим

28 серпня Бюро економічної безпеки повідомило про посилення практичної взаємодії з правоохоронними та митно-податковими органами Польщі.

І для українського бізнесу, який працює з Польщею, це важливий сигнал.

Під час зустрічей у Варшаві представники БЕБ, Центрального слідчого бюро поліції Польщі, Національної податкової адміністрації та Митно-податкової служби обговорили оперативний обмін інформацією, митними даними та даними експортних декларацій.

Також розглядається можливість створення спільних слідчих груп та координації дій у справах щодо транскордонних схем. Окремий напрям – використання аналітичних систем для виявлення ризикових операцій.

Що це означає на практиці?

Якщо раніше українська компанія могла сприймати операцію в Польщі та операцію в Україні як два окремі інформаційні контури, то поступово ця межа стирається.

Українські та польські органи можуть зіставляти:

– дані експортних декларацій;

– митну інформацію;

– фактичний рух товару;

– заявлену вартість товару;

– інформацію про учасників операцій.

Особливо уважними варто бути компаніям, які займаються імпортом, експортом, транзитом, торгівлею підакцизними товарами або мають пов’язані структури в Україні та Польщі.

БЕБ прямо повідомляє, що одним із предметів переговорів стала протидія незаконному переміщенню підакцизних товарів – насамперед тютюнових виробів та пального.

Але для бізнесу важливіший загальний тренд.

Транскордонна операція дедалі частіше може аналізуватися не окремо українським чи польським органом, а як єдиний ланцюг.

Тому перед великими зовнішньоекономічними операціями варто перевіряти не лише контракт.

Необхідно дивитися весь ланцюг – структуру угоди, митну вартість, документи про походження товару, платежі, логістику та відповідність інформації, яка залишається в різних юрисдикціях.

Бо пояснювати транскордонну операцію значно простіше до того, як нею одночасно зацікавляться органи двох держав.

Юридична компанія WINNER супроводжує зовнішньоекономічні операції, міжнародні структури бізнесу, митні та податкові спори, а також здійснює захист у кримінальних провадженнях щодо економічних злочинів.

Хочете консультацію?

📞 Телефонуйте: 096 574 81 02

📧 Пишіть: info@uk-winner.com

Ви можете звернутися за юридичними послугами вже зараз, щоб потім не довелося звертатися за адвокатськими.

Автор: Ігор Ясько, керуючий партнер АО «Юридична компанія “WINNER”», к.ю.н.