Без рубрики

Налоговая служба Украины активизировала мониторинг онлайн-продаж и начала рассылать письма гражданам, получающим денежные переводы.Письма получают те, кто регулярно продаёт товары через интернет-платформы (например, OLX) и принимает оплату на личные банковские карты через сервисы вроде NovaPay. Основанием стало выявление хозяйственной деятельности без регистрации ФЛП и уплаты налогов. Что именно делает налоговая:Налоговая требует явиться в территориальное отделение для объяснения происхождения средств. В отдельных случаях может быть составлен протокол об административном правонарушении. Кто под угрозой ответственности:• Если человек продаёт вещи онлайн несколько раз в год — это не считается предпринимательством.• Но при регулярных продажах (три и более раз) — лицо обязано зарегистрироваться как ФЛП и платить налоги.• Доходы необходимо декларировать в годовом отчёте, а налоговая нагрузка составляет 23% (18% НДФЛ и 5% военного сбора). Как избежать штрафов:• Зарегистрировать ФЛП, если вы системно занимаетесь онлайн-продажами.• Декларировать доход и вовремя платить налоги.• Проводить аудит своих операций и собирать документы, подтверждающие легальность доходов. Налоговая ужесточает контроль. Игнорирование может привести к административной или даже уголовной ответственности.Если вы получили запрос или звонок от инспектора ГНС — обязательно обратитесь за профессиональной юридической помощью. Иначе будете в проигрыше. https://youtu.be/J9EOsCgwkfQ?si=vL78eP2IKJyC7ki5

С 1 июня 2025 года украинцев ожидают новые ограничения на переводы с карты на карту. Теперь максимальная сумма таких операций для одного человека, не подтвердившего свои доходы, составит 100 000 гривен в месяц. Важно понимать, что это не отдельное постановление или закон Национального банка Украины (НБУ), а результат совместных договоренностей между регулятором, ведущими банками и финансовыми ассоциациями, закреплённый в Меморандуме о прозрачности рынка платёжных услуг. Что изменилось?Ранее действовало временное ограничение в 150 000 грн в месяц, установленное постановлением НБУ. Оно утратило силу 31 марта 2025 года. Теперь банки руководствуются Меморандумом, который не является нормативно-правовым актом, но к нему присоединились почти все ключевые участники рынка. Новый лимит в 100 000 грн касается клиентов с низким и средним уровнем риска, которые не предоставили банку официального подтверждения доходов. Для клиентов с высоким уровнем риска лимит еще ниже — 50 000 грн в месяц. Если вы подтвердите доходы соответствующими документами, банк может установить для вас индивидуальный лимит в зависимости от вашего дохода. Кого это затронет?По оценкам банков, для большинства украинцев эти изменения не будут ощутимыми, ведь 98% клиентов не совершают переводов на такие суммы ежемесячно. Однако новые правила могут повлиять на тех, кто активно переводит средства между разными лицами — например, предпринимателей, фрилансеров или волонтёров. Для волонтёров и клиентов с подтверждёнными доходами ограничения могут быть пересмотрены. Почему это важно?Цель новых правил — сделать рынок платёжных услуг более прозрачным, бороться с уклонением от уплаты налогов и легализацией доходов, полученных преступным путём. Банки получили больше инструментов для мониторинга подозрительных операций, а клиенты — возможность подтвердить свои доходы и получить более высокие лимиты. Что делать, если нужен больший лимит?Если вы регулярно получаете или переводите крупные суммы, обратитесь в банк и предоставьте документы, подтверждающие доход. Это позволит увеличить ваш лимит в соответствии с реальными финансовыми возможностями. Итог:С 1 июня 2025 года лимит на переводы с карты на карту для большинства украинцев составит 100 000 грн в месяц. Это — часть совместной стратегии НБУ и банков по повышению прозрачности финансовых операций. Если вам нужен больший лимит — подтвердите доход в банке. https://youtu.be/_V4h9z3wscM?si=6MNnsuTlFzw9gMZH

Документирование преступления по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) начинается не с обысков и задержаний, как часто думают. Процесс гораздо более системный и на первых этапах может быть незаметным для фигурантов. Аналитическая информация или сигналВсё начинается с информации о возможном нарушении: жалоба, заявление, анонимка данные из проверок Госаудитслужбы, Счетной палаты, налоговой медиа-расследования или утечки данных результаты мониторинга закупок (например, через Prozorro) Проверка информации (до внесения в ЕРДР)Правоохранительные органы (НАБУ, СБУ, БЭБ или полиция) проводят: аналитическую работу внепроцессуальные действия: анализ открытых данных, отчетов, реестров формируют аналитический продукт направляют запросы контрагентам и госорганам даже могут проводить экспертное исследование (не путать с экспертизой)Цель — собрать данные для внесения в ЕРДР. Внесение в ЕРДРКогда есть признаки уголовного правонарушения (по мнению правоохранителей!) — дело официально регистрируется. Начинается досудебное расследование. Запросы, изъятие документов, допросы направляются официальные запросы и требования в соответствии со ст. 93 УПК Украины (в госорганы, бухгалтерию, банки) проводятся допросы свидетелей анализируются платежи, договоры, акты Накопление доказательств формируется цепочка решений и ответственных лиц проводятся экспертизы (экономические, строительные, инженерно-технические, товароведческие и др.) по ущербу, выполнению/невыполнению работ устанавливается круг причастных лиц Объявление подозренияКогда доказательств достаточно — прокурор готовит сообщение о подозрении: руководителям (учредителям) предприятий главным бухгалтерам другим причастным, в том числе директорам подрядных фирм Вывод:Документирование по статье 191 — это стратегическая и зачастую «тихая» работа. К моменту обыска или объявления подозрения следствие уже месяцами изучает схему и собирает доказательства, как гласными, так и негласными методами. Важно для руководителя или собственника почувствовать, что документирование началось — это существенно повлияет на судьбу бизнеса и жизнь всех вовлечённых. 📞 Всегда готовы помочь и проконсультировать:(067) 755 55 13 и (096) 695 04 62🎥 Внизу — короткий комментарий, а затем будет большой вебинар. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. https://youtu.be/obmfwbJOb68?si=vGoHPlzPtQnECQXk

В 2025 году Государственная налоговая служба Украины начала массовые проверки граждан, получающих доходы с платформы OnlyFans. По официальным данным, за 2020–2022 годы украинцы заработали через эту платформу более $111 миллионов. На сегодняшний день это означает — проверки, штрафы, уголовные дела. Чтобы противодействовать этим мерам, мы подготовили чёткую юридическую позицию и алгоритм действий, чтобы вы могли защитить себя и свои доходы, а главное — не допустить ошибок. Что нужно знать: Доходы с OnlyFans — это иностранный доход, подлежащий обязательному декларированию. Если вы физическое лицо, вы обязаны: подать годовую декларацию; уплатить 18% НДФЛ + 1,5% военного сбора. Если вы не подали декларацию, ГНС может: начислить штрафы; открыть уголовное производство по ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов). Есть ли риск уголовного преследования за контент?Да, и такой риск тоже существует. Некоторые модели сталкиваются не только с налоговыми вопросами, но и с расследованиями по ст. 301 УК Украины (порнография). В чём риск: в украинском законодательстве нет чёткого разграничения между эротикой и порнографией; практика применения закона нестабильна, зависит от «настроения» правоохранителей; возможны обыски, допросы, блокировка счетов. Что делать, чтобы обезопасить себя: Зарегистрируйтесь как ФЛП (группа 3) — это позволит платить 5% единого налога и избежать рисков двойного налогообложения. Подайте декларацию — если не декларировали доходы за прошлые годы, сделайте это добровольно. Консультируйтесь перед публикацией контента — это поможет избежать уголовных рисков. Фиксируйте поступления, сохраняйте контракты, историю платежей. Не игнорируйте запросы ГНС — отвечайте только через адвоката. Если получили запрос от ГНС — не спешите отвечать. Это может повлиять на перспективу обжалования штрафа. Обратитесь за консультацией — это поможет выиграть спор. Мы можем помочь вам: Подать декларацию и сопровождать взаимодействие с налоговой; Зарегистрировать ФЛП и оптимизировать налогообложение; Подготовить ответ на запросы налоговой или полиции; Защитить в случае уголовного дела (ст. 212, 189, 301 УК Украины). Оставьте заявку — консультация конфиденциальна, возможна онлайн и офлайн в офисе. Юридическая компания WINNER Налоговое право и консультации; Уголовная защита; Сопровождение и обжалование проверок ГНС. Если у вас началась коммуникация с налоговой — обязательно обращайтесь к юристам. От этого напрямую зависит успех или неуспех обжалования. Обращайтесь, мы поможем!+38 (067) 755-55-13Внизу — видео вебинара: «Налоговые проверки. Как действовать!?» https://youtu.be/BAu08iebqrI?si=4XJauVbl7txTc-Qn

 Как действовать при налоговой проверке: пошаговая инструкция Налоговая проверка — это стресс для любого предпринимателя. Но знание своих прав и правильное поведение помогут минимизировать риски и избежать штрафов. Вот ключевые шаги: Проверьте полномочия инспекторовПроверку должны проводить минимум двое представителей налоговой, имеющих направление, удостоверения и документы. Ознакомьтесь с основаниями проверкиТребуйте направление. Для фактической проверки предупреждение не требуется, но должны быть основания. Не паникуйтеВаша уверенность и спокойствие — залог правильной коммуникации. Предоставляйте только запрашиваемые документыТолько копии, и только по запросу. Не допускайте инспекторов к оригиналам. Фиксируйте все действияВедите журнал, записывайте действия и ответы. Общайтесь письменноПисьменные ответы на запросы — ваша защита. Знайте свои праваБез решения суда документы изымать нельзя. Не обязаны свидетельствовать против себя (ст. 63 Конституции Украины). Инструктируйте персоналПусть сотрудники знают, как себя вести. Не мешайте проверке, но и не помогайте сверх закона. Обжалуйте нарушенияВсе неправомерные действия фиксируйте и используйте при обжаловании. Обратитесь к специалистамПодключите налогового юриста на раннем этапе. ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «WINNER» входит в число ведущих компаний Украины по налоговому, уголовному, административному и хозяйственному праву.📞 Контакт: 067-755-55-13 https://youtu.be/rEd6me-Ume4?si=T8YHkCFhCbkfZ4wY

Налоговая массово проверяет украинцев, зарабатывающих на OnlyFans: штрафы достигают сотен тысяч гривен Государственная налоговая служба Украины начала масштабные проверки граждан, получающих доход через платформу OnlyFans. По данным ГНС, за 2020–2022 годы более 5 тысяч украинцев зарегистрировали 7 тысяч аккаунтов на этой платформе, а общий доход составил 111 миллионов долларов. Как налоговая узнала о доходах OnlyFans-моделей?В сентябре 2024 года Украина получила от Великобритании, где зарегистрирована платформа OnlyFans, информацию о пользователях из Украины. Налоговая сразу направила более 5 тысяч запросов на декларирование доходов и уплату налогов. Уже проведено 759 документальных проверок, ещё более 600 продолжаются, а 346 запланированы. Какие налоги должны платить создатели контента?Доходы с OnlyFans считаются иностранными и подлежат налогообложению в Украине. До 2025 года авторы платили 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. С 2025 года военный сбор увеличен до 5%. Некоторые зарегистрировались как ФЛП, но большинство декларируют как физлица. Штрафы — десятки и сотни тысяч долларовЕсли доход не задекларирован, начисляется налог и штраф — 25% от суммы, при повторном нарушении — 50%, а также пеня. Например, при доходе в 3 млн долларов за три года налог — 540 тыс., штраф — 135 тыс. долларов. Возможна блокировка счетов, арест имущества и даже уголовная ответственность. Реальные историиМодели уже получают письма от налоговой. Некоторые идут в суд. Тем, кто работал через агентства и получал меньшие суммы, налоговая предлагает предоставить подтверждающие документы. Новые правила с марта 2025 годаПланируется ввести 5% НДФЛ и 5% военного сбора даже без регистрации ФЛП. Но проверки за прошлые годы остаются актуальными. ЗаключениеНалоговая активно проверяет доходы с OnlyFans. Юридическая компания WINNER рекомендует обращаться к юристам до общения с налоговой. 📞 Контакт: 067-755-55-13 https://youtu.be/rEd6me-Ume4?si=C5zMojdPkqcFuVFA

✅ Если вы имеете доходы за рубежом — вас уже видит налоговая.Государственная налоговая служба Украины сегодня получает информацию из иностранных источников:— о ваших банковских счетах,— дивиденды,— заработки,— криптовалюта и другие активы.Результат?— налоговые проверки,— доначисления,— штрафы,— налоговые уведомления-решения.Юридическая компания WINNER имеет успешную практику обжалования таких решений.Мы уже помогли клиентам, которых налоговая обвинила в недекларировании иностранных доходов.Наши юристы:— снимают незаконные доначисления,— сопровождают во время проверок,— выигрывают судебные дела против налоговой.Эти кейсы не единичны — клиенты уже неоднократно обращались к нам, и мы эффективно защитили их интересы.Именно поэтому мы предлагаем эту услугу и вам.Обращайтесь, если:— вы имеете доход за рубежом,— еще не декларировали эти суммы,— получили уведомление или штраф от налоговой.WINNER — это команда, работающая на результат.ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «WINNER»— входит в число ведущих юридических компаний Украины в сфере:— налогового— уголовного— административного— хозяйственного права— и судебной практики.Мы точно разбираемся в налогах и не только! https://www.youtube.com/watch?v=rEd6me-Ume4&ab_channel=%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%AF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8FWinner