Без рубрики

Потрібна допомога адвоката? Залишай заявку Схема з Toyota Camry, маніпуляції з експертизами та перевірки НАЗК — які ризики чекають на бізнес? Останній блок новин довкола Бюро економічної безпеки (БЕБ) та НАЗК демонструє чіткий тренд: правоохоронні та контролюючі органи посилюють тиск на підприємства реального сектору, детально аналізують фінансово-господарські ланцюги та перевіряють доброчесність посадовців. Аналізуємо головні події та пояснюємо, яку юридичну допомогу ми надаємо бізнесу в подібних ситуаціях. Викриття мережі з 60 фіктивних підприємств та кеш у Toyota Camry БЕБ повідомило про викриття масштабного конвертаційного центру. За версією слідства, понад 60 підконтрольних підприємств із ознаками фіктивності використовувалися для приховування доходів, ухилення від сплати податків, а також виведення коштів у готівку та криптоактиви. Медійні джерела пов’язують цю справу із затриманням у Києві автомобіля Toyota Camry з готівкою. Правовий ризик для бізнесу: Коли БЕБ ліквідує конвертаційний центр, під удар автоматично потрапляють усі підприємства реального сектору, які мали контрагентські відносини з фірмами з цього списку. Навіть якщо ваша компанія здійснювала реальні господарські операції, правоохоронці можуть кваліфікувати їх як «допомогу в ухиленні від сплати податків» (ст. 212 КК України). Справа «Краншип»: порушення під час проведення судових експертиз та обігу доказів У межах кримінального провадження (ст. 212, 209 КК України) щодо ТОВ «Краншип» та пов’язаних іноземних компаній у ЗМІ з’явилася інформація про ймовірні процесуальні порушення. Мова йде про відправлення матеріалів експертам без самих об’єктів дослідження, неналежне фіксування руху речових доказів та можливий вплив на результати експертиз. Правовий ризик для бізнесу: Неякісна, заангажована або проведена з процесуальними порушеннями експертиза часто стає головною підставою для вручення підозри або накладення арештів на майно та рахунки компанії. Результати перевірки НАЗК щодо експосадовця БЕБ: недостовірні відомості на 3 млн грн НАЗК завершило перевірку декларації колишнього працівника Вінницького ТУ БЕБ Олексія Малесика. Виявлено недостовірних відомостей майже на 3 млн грн, зокрема невстановлені джерела поповнення рахунків (799 тис. грн), незадекларовані доходи та непідтверджені кошти на купівлю авто Ford F-150. Правовий ризик для посадовців: Цей випадок підтверджує посилення контролю за доброчесністю та статками не лише поточних, а й колишніх держслужбовців та працівників правоохоронних органів. Як наша адвокатська компанія допомагає у таких справах? Подібні гучні розслідування показують, що будь-який бізнес може опинитися під загрозою обшуків, арештів рахунків чи звинувачень у фіктивному підприємництві. Ми надаємо повний комплекс юридичного захисту та супроводу: Захист у кримінальних провадженнях БЕБ та Офісу Генпрокурора (ст. 212, 209 КК України): Адвокатський супровід під час проведення обшуків, допитів та інших слідчих дій. Скасування незаконних арештів на майно, вилучені грошові кошти та банківські рахунки. Оскарження повідомлень про підозру. Аудит ризиків та захист від звинувачень у роботі з «конвертцентрами»: Правова перевірка контрагентів та формування доказової бази реальності господарських операцій. Податковий та юридичний консалтинг для мінімізації ризиків потрапляння до списків ризикових платників податків. Нейтралізація маніпуляцій із судовими експертизами: Процесуальний контроль за призначенням та проведенням експертиз БЕБ/Мін’юсту. Ініціювання та проведення альтернативних незалежних/позасудових експертиз та залучення кваліфікованих експертів. Оскарження висновків експертів у судовому порядку при наявності процесуальних порушень. Правовий захист та супровід перевірок НАЗК: Консультування з питань декларування, підтвердження джерел походження коштів та майна. Захист інтересів під час проведення повних перевірок НАЗК та супровід у справах про адміністративні/кримінальні правопорушення. Потрібна консультація або термінова адвокатська допомога при взаємодії з БЕБ чи НАЗК? Зв’яжіться з нашими адвокатами для розробки стратегії захисту вашого бізнесу. Автор: Ігор Ясько, керуючий партнер АО «Юридична компанія “WINNER”», к.ю.н. https://www.youtube.com/watch?v=UvayosIccBo

Потрібна допомога адвоката? Залишай заявку 25 серпня ДПС оприлюднила роз’яснення щодо ситуації, коли українська компанія протягом року купує товари у нерезидента, а наприкінці року отримує від нього кредит-ноту — фактично знижку на вартість придбаного товару. На перший погляд, для бізнесу все просто: постачальник дав знижку — компанія заплатить менше. Але якщо операція є контрольованою, така знижка має і податкові наслідки. ДПС прямо зазначає: для застосування п.п. 140.5.2 Податкового кодексу ціну контрольованої операції необхідно визначати з урахуванням отриманої кредит-ноти. Чому це важливо? При контрольованих операціях із нерезидентами компанія повинна перевіряти відповідність ціни принципу «витягнутої руки». Якщо договірна вартість придбаних товарів перевищує ціну, визначену за цим принципом, Податковий кодекс передбачає відповідне збільшення фінансового результату до оподаткування. І кредит-нота може змінити саме ту ціну, від якої здійснюється цей розрахунок. Більше того, ДПС окремо роз’яснює, що у Звіті про контрольовані операції загальна вартість такої операції також відображається з урахуванням кредит-ноти, відповідно до бухгалтерського обліку платника. Тому для компаній, які працюють із нерезидентами, кредит-нота — це не просто бухгалтерський документ про знижку. Особливо коли йдеться про значні обсяги імпорту, пов’язаних нерезидентів, ретро-бонуси та інші коригування ціни наприкінці року. Знижка, отримана сьогодні, може змінити податковий результат операції за підсумками року. Саме тому умови надання кредит-нот, бонусів і ретро-знижок варто аналізувати не після отримання запиту від ДПС, а ще на етапі структурування зовнішньоекономічних контрактів та підготовки документації з трансфертного ціноутворення. Першоджерело — ДПС, 25 серпня 2026 року⁠ Юридична компанія WINNER супроводжує зовнішньоекономічні операції, міжнародне податкове структурування та питання трансфертного ціноутворення, а також захищає бізнес під час податкових перевірок і спорів із ДПС. Хочете консультацію? 📞 Телефонуйте: 096 574 81 02 📧 Пишіть: info@uk-winner.com Ви можете звернутися за юридичними послугами вже зараз, щоб потім не довелося звертатися за адвокатськими. Автор: Ігор Ясько, керуючий партнер АО «Юридична компанія “WINNER”», к.ю.н. https://www.youtube.com/watch?v=UvayosIccBo

Потрібна допомога адвоката? Залишай заявку 20 серпня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №0382 про ратифікацію Конвенції між Україною та Австралією щодо усунення подвійного оподаткування доходів та запобігання податковим ухиленням і уникненню. Офіційний перелік законопроєктів Верховної Ради підтверджує реєстрацію документа саме 20 серпня. Для більшості українських компаній Австралія може здаватися далеким ринком. Але для власників бізнесу, інвесторів та компаній, між якими вже існують або плануються платежі між Україною та Австралією, це важлива податкова зміна. Міжнародна податкова конвенція визначає, яка саме держава і за яких умов має право оподатковувати конкретний вид доходу. Це стосується, зокрема, транскордонної підприємницької діяльності, інвестиційних доходів та інших платежів між резидентами двох держав. І тут важливо розуміти одну річ. Конвенція про уникнення подвійного оподаткування — це не автоматичне звільнення від податків. Щоб скористатися її положеннями, потрібно правильно визначити податкове резидентство, структуру операції, статус отримувача доходу та виконати передбачені законодавством умови. Тому після завершення ратифікації українському бізнесу, який працює з Австралією, варто буде переглянути існуючі договори та структуру платежів. Особливо коли йдеться про значні суми. Бо в міжнародному податковому плануванні важливо не лише не порушити закон. Важливо також не платити більше податків, ніж бізнес зобов’язаний платити за законом та міжнародним договором. Верховна Рада України — законопроєкт №0382⁠ Юридична компанія WINNER супроводжує міжнародне структурування бізнесу, контрольовані операції, ЗЕД, інвестиційні угоди та питання міжнародного оподаткування. Хочете консультацію? Телефонуйте: 096 574 81 02. Пишіть: info@uk-winner.com Ви можете звернутися за юридичними послугами вже зараз, щоб потім не довелося звертатися за адвокатськими. Автор: Ігор Ясько, керуючий партнер АО «Юридична компанія “WINNER”», к.ю.н. https://www.youtube.com/watch?v=UvayosIccBo

Потрібна допомога адвоката? Залишай заявку В Україні готують зміни до правил трансфертного ціноутворення та вирішення міжнародних податкових спорів. Йдеться про законопроєкт №15518, який стосується процедур попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях та взаємного узгодження. Для більшості підприємців трансфертне ціноутворення здається досить вузькою податковою темою. Але для великого бізнесу, міжнародних груп та компаній, які здійснюють контрольовані операції з нерезидентами, помилка в ТЦУ може коштувати мільйони гривень донарахувань. Особливо коли йдеться про операції між пов’язаними компаніями, експорт та імпорт, роялті, фінансування або операції з нерезидентами з певних юрисдикцій. І тут головна проблема виникає не тоді, коли ДПС уже прийшла з перевіркою. Проблема виникає значно раніше — коли сама структура операцій та принцип формування ціни спочатку побудовані неправильно або бізнес не може їх належно обґрунтувати. Саме тому механізм попереднього узгодження ціноутворення цікавий для великого бізнесу. Логіка проста: у визначених законом випадках не чекати, коли через декілька років ДПС поставить під сумнів трансфертну ціну, а заздалегідь погодити методологію визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки». Це особливо важливо для великих міжнародних груп, де один податковий спір може одночасно виникнути у декількох юрисдикціях. Тому компаніям із контрольованими операціями варто дивитися на ТЦУ не як на звітність, яку потрібно один раз на рік подати до ДПС. Трансфертне ціноутворення — це частина структури міжнародного бізнесу, яку потрібно будувати до здійснення операції, а не пояснювати після початку перевірки. Юридична компанія WINNER супроводжує міжнародне структурування бізнесу, контрольовані операції, ЗЕД, інвестиційні угоди та питання міжнародного оподаткування. Хочете консультацію? Телефонуйте: 096 574 81 02. Пишіть: info@uk-winner.com Ви можете звернутися за юридичними послугами вже зараз, щоб потім не довелося звертатися за адвокатськими. Автор: Ігор Ясько, керуючий партнер АО «Юридична компанія “WINNER”», к.ю.н. https://www.youtube.com/watch?v=UvayosIccBo

Потрібна допомога адвоката? Залишай заявку Україна продовжує приводити технічні вимоги до сільськогосподарської техніки у відповідність до законодавства Європейського Союзу. Мінекономіки оприлюднило проєкт нових вимог щодо функціональної безпечності сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів. І для виробників та імпортерів агротехніки це не просто чергова зміна технічного регулювання. Йдеться про вимоги, які можуть безпосередньо впливати на те, чи зможе конкретна техніка пройти процедури оцінки відповідності та законно потрапити на український ринок. Україна вже має Технічний регламент затвердження типу сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів, затверджений постановою Кабміну №28. Він побудований на наближенні українського регулювання до європейської моделі. Для бізнесу це означає, що поступово змінюються не лише формальні вимоги до документів. У центрі уваги — технічні характеристики машин, випробування, підтвердження відповідності та документація, необхідна для допуску техніки на ринок. І тут виникає головний ризик для імпортерів. Техніка може бути вже закуплена за кордоном, контракт підписаний, аванс сплачений, логістика організована — а на етапі ввезення чи введення в обіг з’ясується, що конкретна модель або документи не відповідають новим вимогам. Для виробника ризик інший: може знадобитися адаптація продукції та процедур підтвердження її відповідності. Тому виробникам, дилерам та імпортерам агротехніки варто стежити за проходженням проєкту і заздалегідь перевіряти технічну документацію, сертифікацію та умови зовнішньоекономічних контрактів. Особливо перед закупівлею великих партій техніки. Бо значно дешевше перевірити вимоги до підписання контракту та оплати товару, ніж вирішувати проблему, коли техніка вже приїхала в Україну. Чинний Технічний регламент — Верховна Рада України⁠ Юридична компанія WINNER супроводжує імпорт та зовнішньоекономічні операції, допомагає бізнесу з питаннями сертифікації, технічного регулювання, митного оформлення та спорів із контролюючими органами. Хочете консультацію? 📞 Телефонуйте: 096 574 81 02 📧 Пишіть: info@uk-winner.com Ви можете звернутися за юридичними послугами вже зараз, щоб потім не довелося звертатися за адвокатськими. Автор: Ігор Ясько, керуючий партнер АО «Юридична компанія “WINNER”», к.ю.н. https://www.youtube.com/watch?v=UvayosIccBo

Потрібна допомога адвоката? Залишай заявку 19 серпня ДПС знову звернула увагу бізнесу на впровадження системи управління податковими ризиками — так званими комплаєнс-ризиками. Це частина Національної стратегії доходів до 2030 року. І тут важливо розуміти, що змінюється сам підхід податкової. ДПС поступово переходить від ситуації, коли контролюючий орган реагує вже на конкретне порушення, до моделі, коли ризики платника аналізуються системно. Податкова виділяє чотири основні групи ризиків: — ризик реєстрації платником податків; — ризик несвоєчасного подання або неподання звітності; — ризик неправильного чи неповного декларування; — ризик несвоєчасної сплати податків. Для бізнесу це важливий сигнал. Тепер значення має не лише те, чи є у компанії конкретне порушення. Значення має вся податкова поведінка бізнесу: як компанія звітує, що декларує, як сплачує податки, наскільки її фактична діяльність відповідає реєстраційним даним і де система бачить потенційні ризики. При цьому сама постанова №854 не встановлює нових обов’язків або обмежень для платників податків. Офіційно ДПС декларує превентивний підхід: спочатку консультації, роз’яснення та можливість платнику скоригувати поведінку, а перевірки — як крайній захід. Але для бізнесу практичний висновок інший: важливо розуміти, як ваша компанія виглядає очима системи ДПС ще до того, як виникне перевірка. Особливо це актуально для компаній зі значним податковим кредитом, складною структурою операцій, великою кількістю контрагентів, нестандартними фінансовими потоками або суттєвими коливаннями податкового навантаження. Тому податковий аудит сьогодні — це вже не лише пошук допущених помилок. Це можливість заздалегідь побачити ті ризики, які завтра може побачити ДПС. Першоджерело — Державна податкова служба України, 19 серпня 2026 року⁠ Юридична компанія WINNER проводить податковий аудит бізнесу, оцінює ризикові операції та бізнес-моделі, супроводжує податкові перевірки, оскаржує ППР та захищає інтереси компаній у спорах із ДПС. Хочете консультацію? 📞 Телефонуйте: 096 574 81 02 📧 Пишіть: info@uk-winner.com Ви можете звернутися за юридичними послугами вже зараз, щоб потім не довелося звертатися за адвокатськими. Автор: Ігор Ясько, керуючий партнер АО «Юридична компанія “WINNER”», к.ю.н. https://www.youtube.com/watch?v=UvayosIccBo

Потрібна допомога адвоката? Залишай заявку Сьогодні навколо справи Ірини Мудрої багато гучних заголовків. Але як адвокат я б не поспішав робити висновки лише на підставі оприлюднених матеріалів слідства. Стаття 209 КК України — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, — одна з найскладніших категорій кримінальних проваджень саме в частині доказування. Для обвинувачення недостатньо продемонструвати рух коштів, їх внесення через банківські установи, використання посередників або навіть складну систему фінансових операцій. Ключове питання — злочинне походження майна та доведення того, що конкретна особа знала або повинна була знати про таке походження. Фактично стороні обвинувачення необхідно вибудувати цілісний доказовий ланцюг: встановити походження коштів, обставини їх отримання, подальший рух, роль конкретної особи та її суб’єктивне ставлення до відповідних операцій. І саме тут починається найскладніше. Фінансова операція сама по собі — це ще не легалізація. Рух коштів — ще не легалізація. Знайомство чи комунікація між фігурантами — також ще не доказ умислу на відмивання коштів. Оприлюднені аудіозаписи та інші матеріали можуть справляти сильне враження в інформаційному просторі. Але кримінальний процес працює за іншими правилами. Суд має оцінити законність отримання та допустимість кожного доказу, контекст розмов, сукупність доказів, фактичну роль кожного фігуранта і, що особливо важливо для ст. 209 КК України, — чи доведено необхідну суб’єктивну сторону кримінального правопорушення. Тому між гучною підозрою за ст. 209 КК України та обвинувальним вироком може бути дуже велика юридична дистанція. І саме суд, а не заголовки в медіа чи оприлюднені фрагменти матеріалів слідства, має поставити остаточну крапку в питанні винуватості. До цього моменту діє презумпція невинуватості. У кримінальному провадженні правильно обрана стратегія захисту з перших днів часто визначає подальший результат справи. Ви можете звернутися зараз за юридичною консультацією, ніж потім за адвокатською допомогою. Автор: Ігор Ясько, керуючий партнер АО «Юридична компанія “WINNER”», к.ю.н. https://www.youtube.com/watch?v=UvayosIccBo

Потрібна допомога адвоката? Залишай заявку 18 серпня БЕБ оприлюднило результати роботи Територіального управління у Полтавській області за перше півріччя 2026 року. І для бізнесу тут цікава не стільки статистика кримінальних проваджень, скільки те, як сьогодні БЕБ знаходить потенційні порушення. За шість місяців аналітики БЕБ підготували 47 аналітичних продуктів щодо ризиків можливого вчинення кримінальних правопорушень у бюджетній, податковій та грошово-кредитній сферах. Загальна сума операцій, щодо яких БЕБ виявило такі ризики, — понад 2 млрд грн. І це важливий сигнал. Частина цих аналітичних матеріалів уже стала підставою для початку кримінальних проваджень. Тобто сьогодні бізнес може потрапити в поле зору БЕБ ще до обшуку, допиту чи повідомлення про підозру. Окремо аналітики БЕБ виявили ризики на понад 483 млн грн у публічних закупівлях та направили 10 рекомендацій державним органам. Загалом за пів року детективи цього територіального управління здійснювали досудове розслідування у 292 кримінальних провадженнях, 53 особам повідомили про підозру, а 34 провадження направили до суду. Для бізнесу це означає зміну підходу. БЕБ не обов’язково чекає, поки порушення вже буде встановлено в межах кримінального провадження. Аналітики досліджують операції, податкову інформацію, закупівлі та фінансові зв’язки й намагаються виявити ризик заздалегідь. Саме тому кримінально-правовий аудит бізнесу має сенс проводити до того, як компанією зацікавилися правоохоронці. Особливо це актуально для бізнесу з великими оборотами, складною податковою моделлю, публічними закупівлями, бюджетними коштами та значними операціями з контрагентами. Завдання такого аудиту просте: подивитися на бізнес очима аналітика БЕБ раніше, ніж це зробить саме БЕБ. Першоджерело — Бюро економічної безпеки України, 18 серпня 2026 року⁠ Юридична компанія WINNER проводить кримінально-правовий та податковий аудит бізнесу, оцінює ризики за економічними злочинами та забезпечує захист компаній і посадових осіб у кримінальних провадженнях. Хочете консультацію? 📞 Телефонуйте: 096 574 81 02 📧 Пишіть: info@uk-winner.com Ви можете звернутися за юридичними послугами вже зараз, щоб потім не довелося звертатися за адвокатськими. Автор: Ігор Ясько, керуючий партнер АО «Юридична компанія “WINNER”», к.ю.н. https://www.youtube.com/watch?v=UvayosIccBo

Потрібна допомога адвоката? Залишай заявку Інвестиції у криптовалюту стали одним із найпопулярнішихінструментів шахраїв в Україні: лише за останній рікправоохоронці викрили десятки злочинних організацій, якізаволоділи коштами громадян на суми від мільйонів до десятків мільйонів гривень. У цій статті я розгляну правовіаспекти таких злочинів, типові схеми обману та стратегіїзахисту. Актуальність: гучні справи 2025–2026 Кілька прикладів: Жовтень 2025, Одеса: транснаціональна мережа з фіктивними інвестиціями – кошти інвесторівпереводили на криптогаманці і витрачали. Фігурантамзагрожує до 12 років позбавлення волі. Листопад 2025: псевдотрейдингові платформи, якіпривласнювали кошти громадян ЄС – вилучено понад$1,4 млн готівкою. Липень 2026: злочинна організація ошукала майжетисячу українців на понад $1,1 млн під виглядомнавчання криптоінвестиціям. Серпень 2026: правоохоронці зупинили роботу 94 шахрайських «кол-центрів», зокрема тих, що діяли підвиглядом криптоінвестицій. Типові схеми обману Фейкові інвестиційні платформи Зловмисники створюють професійні вебсайти, які імітуютьлегальні трейдингові платформи. Після переказу коштівжертва бачить «прибуток» на екрані, але при спробі вивестикошти стикається з вимогами сплатити «податки» чи«комісії». Згодом платформа зникає. «Кол-центри» з агресивним продажем Працівники телефонують потенційним жертвам, представляючись менеджерами інвестиційних компаній. Використовуючи заздалегідь підготовлені сценарії, вони переконують у «унікальній можливості» та допомагають«швидко відкрити рахунок». Кошти надходять на контрольовані зловмисниками криптогаманці. Фінансові піраміди під маскою криптопроєктів Організатори створюють «інноваційні» проєкти з обіцянками пасивного доходу. Перші учасники отримуютьвиплати за рахунок нових інвесторів, але коли припливкоштів сповільнюється – піраміда обвалюється. Правовий статус криптовалюти Криптовалюта в Україні визнана віртуальним активом і є об’єктом цивільних прав. Це означає, що криптоактивиможуть бути предметом злочину, а їх вартість для визначення збитків розраховується у гривневому еквівалентіна момент вчинення злочину. Стратегії захисту Розмежування ролей учасників Критично важливо довести, яку роль виконував коженфігурант. Організатори несуть суворішу відповідальність, ніж звичайні виконавці. Перевірка законності обшуків Обшуки та вилучення техніки мають бути проведені з дотриманням процесуальних вимог. Порушення можутьстати підставою для визнання доказів недопустимими. Оскарження розміру збитків Суми збитків часто завищені або не підтверджені доказами. Захист може вимагати незалежної експертизи та перерахунку. Запобіжні заходи У справах про особливо тяжкі злочини суди часто обираютьтримання під вартою. Захист може пропонуватиальтернативні заходи: заставу, домашній арешт. Поради інвесторам: червоні прапорці Гарантований високий прибуток без ризиків (20%+ на місяць). Відсутність ліцензій та реєстрації у фінансовихорганах. Тиск на терміновість («акція діє лише сьогодні»). Переказ коштів на приватні криптогаманці, а не на офіційні рахунки. Неможливість вивести кошти без додатковихплатежів. Агресивні дзвінки від «менеджерів». Висновок Заволодіння коштами під виглядом криптоінвестиційзалишається однією з найбільш суворих категорійкримінальних правопорушень в Україні. Санкції статей 190, 255 та 209 КК України передбачають до 12 роківпозбавлення волі з конфіскацією майна.npu. Як адвокат, я закликаю всіх, хто опинився під підозрою, негайно звертатися за професійною юридичною допомогою. Правильно обрана стратегія захисту на ранніх етапах можесуттєво вплинути на результат справи. Аль-Мзіраві НазарАдвокат, спеціалізація: кримінальне право, захист у справах про шахрайство та організовану злочинність, ЮК «WINNER». Якщо ви або ваші близькі опинилися у подібній ситуації – звертайтеся за консультацією. https://www.youtube.com/watch?v=N9Rdi6CWE1s

Потрібна допомога адвоката? Залишай заявку Нещодавно правоохоронні органи Дніпропетровської області повідомили про викриття злочинної організації, яка через шахрайський «кол-центр» заволоділа коштами громадян Ізраїлю на суму майже 1,7 мільйона гривень. Цей випадок ілюструє, як телефонне шахрайство еволюціонувало у складну організовану злочинну діяльність з чіткою ієрархією та спеціалізацією учасників. Факти справи За даними слідства, учасники злочинної організації налагодили у місті Кам’янське шахрайський «кол-центр», де телефонували потенційним потерпілим, представляючись працівниками банків, мобільних операторів або інтернет-провайдерів. Використовуючи заздалегідь підготовлені сценарії розмов, зловмисники отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих та заволодівали їхніми коштами. Ключові деталі: Щонайменше п’ятеро іноземців стали потерпілими. 11 серпня 2026 року поліцейські провели серію обшуків за місцями проживання фігурантів, у транспортних засобах та в офісному приміщенні «кол-центру». Вилучено: понад 1,6 млн гривень, близько 76 тис. доларів, понад 30 тис. євро, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чотири автомобілі, документи та записи. Дев’ятьом особам повідомлено про підозру. Місцеперебування ще одного фігуранта встановлюється. Кримінально-правова кваліфікація Підозрюваним інкримінують вчинення кримінальних правопорушень за: Стаття 255 КК України: злочинна організація Стаття 255 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній. Ч. 1 ст. 255 КК (створення або керівництво злочинною організацією): Покарання: позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Ч. 2 ст. 255 КК (участь у злочинній організації): Покарання: позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Важливо: злочин за ст. 255 КК вважається закінченим з моменту створення організації або вступу до неї, незалежно від того, чи вчинили учасники конкретні злочини. Стаття 190 КК України: шахрайство У даному випадку фігурантам інкримінують ч. 5 ст. 190 КК України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Ч. 5 ст. 190 КК: Покарання: позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Особливо великий розмір для шахрайства визначається як сума, що перевищує 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на сьогодні це понад 10 200 гривень). У цій справі сума завданих збитків (1,7 млн гривень) значно перевищує цей поріг. Частина 4 статті 28 КК України: вчинення злочину організованою групою Додаткова кваліфікація за ч. 4 ст. 28 КК України підкреслює, що злочин вчинено організованою групою – тобто групою осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об’єднання для вчинення цього та інших злочинів. Чому ця справа є особливою Цей випадок демонструє кілька тривожних тенденцій у сучасній злочинності: Транснаціональний характер: Потерпілі – громадяни Ізраїлю, що свідчить про міжнародний масштаб діяльності організації. Висока організація: Кожен учасник виконував окрему функцію, а всі дії були об’єднані в єдиний ланцюжок заволодіння коштами. Професійний підхід: Використання заздалегідь підготовлених сценаріїв розмов, імітація працівників банків та операторів. Значні суми: Вилучення 1,6 млн гривень, 76 тис. доларів та 30 тис. євро свідчить про систематичність та масштабність злочинної діяльності. Практичні аспекти захисту у подібних справах Як адвокат, що спеціалізується на кримінальному захисті, я виділяю кілька ключових напрямків роботи у справах про організоване шахрайство: Розмежування ролей учасників У справах про злочинні організації критично важливо довести, яку саме роль виконував кожен фігурант. Організатори та керівники несуть значно суворішу відповідальність, ніж звичайні учасники. Перевірка законності обшуків та вилучення Серія обшуків, проведених 11 серпня, має бути ретельно перевірена на предмет дотримання процесуальних вимог. Будь-які порушення можуть стати підставою для визнання доказів недопустимими. Доказування розміру збитків Слідство встановлює «повний розмір завданих збитків» та «усіх потерпілих». Захист може оскаржувати суми, якщо вони не підтверджені належними доказами. Запобіжні заходи: тримання під вартою Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У справах про особливо тяжкі злочини (ч. 5 ст. 190 та ч. 1 ст. 255 КК саме такими є) суди часто обирають саме цей захід, особливо якщо: Існує ризик переховування від слідства Можливе знищення доказів Підозрювані можуть продовжувати злочинну діяльність Поради громадянам: як не стати жертвою телефонного шахрая Цей випадок нагадує про важливість пильності: Ніколи не повідомляйте дані банківських карток, паролі від онлайн-банкінгу, CVV-коди по телефону. Не вірте дзвінкам від «працівників банків», «співробітників поліції» чи «технічної підтримки», які вимагають термінових дій. Перевіряйте інформацію: якщо вам дзвонять нібито з банку, самостійно зателефонуйте на офіційну гарячу лінію банку. Не встановлюйте програми віддаленого доступу (TeamViewer, AnyDesk тощо) за вказівкою невідомих осіб. Зберігайте спокій: шахраї часто створюють штучну паніку («ваш рахунок зламано», «терміново потрібна застава»). Висновок Викриття злочинної організації на Дніпропетровщині – це важливий сигнал як для правоохоронців, так і для громадян. Для підозрюваних ця справа стане серйозним випробуванням, адже мова йде про особливо тяжкі злочини з максимально суворими санкціями. Для суспільства – це нагадування про те, що телефонне шахрайство залишається актуальною загрозою, яка вимагає постійної пильності. Як адвокат, я закликаю всіх, хто опинився під підозрою у подібних справах, негайно звертатися за професійною юридичною допомогою. Правильно обрана стратегія захисту на ранніх етапах провадження може суттєво вплинути на результат справи. Аль-Мзіраві НазарАдвокат, спеціалізація: кримінальне право, захист у справах про шахрайство та організовану злочинність,  ЮК “WINNER”. Якщо ви або ваші близькі опинилися у подібній ситуації – звертайтеся за консультацією. https://www.youtube.com/watch?v=N9Rdi6CWE1s