Без рубрики

Потрібна допомога адвоката? Залишай заявку Схема с Toyota Camry, манипуляции с экспертизами и проверки НАЗК: какие риски ожидают бизнес? Последний поток новостей вокруг Бюро экономической безопасности (БЭБ) и НАЗК демонстрирует четкий тренд: правоохранительные и контролирующие органы усиливают давление на предприятия реального сектора, детально анализируют финансово-хозяйственные цепочки и проверяют добросовестность должностных лиц. Анализируем ключевые события и объясняем, какую юридическую помощь мы предоставляем бизнесу в подобных ситуациях. Выявление сети из 60 фиктивных предприятий и наличные в Toyota Camry БЭБ сообщило о разоблачении масштабного конвертационного центра. По версии следствия, более 60 подконтрольных предприятий с признаками фиктивности использовались для сокрытия доходов, уклонения от уплаты налогов, а также вывода средств в наличные и криптоактивы. Медийные источники связывают это дело с задержанием в Киеве автомобиля Toyota Camry с наличными деньгами. Правовой риск для бизнеса: когда БЭБ ликвидирует конвертационный центр, под удар автоматически попадают все предприятия реального сектора, имевшие отношения с компаниями из этого списка. Даже если ваша компания осуществляла реальные хозяйственные операции, правоохранители могут квалифицировать их как «содействие в уклонении от уплаты налогов» (ст. 212 УК Украины). Дело «Краншип»: нарушения при проведении судебных экспертиз и обращении с доказательствами В рамках уголовного производства (ст. 212, 209 УК Украины) в отношении ООО «Краншип» и связанных иностранных компаний в СМИ появилась информация о вероятных процессуальных нарушениях. Речь идет о направлении материалов экспертам без самих объектов исследования, ненадлежащем фиксировании движения вещественных доказательств и возможном влиянии на результаты экспертиз. Правовой риск для бизнеса: некачественная, предвзятая или проведенная с процессуальными нарушениями экспертиза часто становится главным основанием для сообщения о подозрении либо наложения ареста на имущество и счета компании. Результаты проверки НАЗК в отношении бывшего должностного лица БЭБ: недостоверные сведения на 3 млн грн НАЗК завершило проверку декларации бывшего сотрудника Винницкого ТУ БЭБ Алексея Малесика. Выявлены недостоверные сведения почти на 3 млн грн, в частности неустановленные источники пополнения счетов (799 тыс. грн), незадекларированные доходы и неподтвержденные средства на покупку автомобиля Ford F-150. Правовой риск для должностных лиц: этот случай подтверждает усиление контроля за добросовестностью и имущественным состоянием не только действующих, но и бывших государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов. Как наша адвокатская компания помогает в таких делах? Подобные резонансные расследования показывают, что любой бизнес может оказаться под угрозой обысков, арестов счетов или обвинений в фиктивном предпринимательстве. Мы предоставляем полный комплекс юридической защиты и сопровождения: Защита в уголовных производствах БЭБ и Офиса Генерального прокурора (ст. 212, 209 УК Украины). Адвокатское сопровождение при обысках, допросах и других следственных действиях. Отмена незаконных арестов имущества, изъятых денежных средств и банковских счетов. Обжалование уведомлений о подозрении. Аудит рисков и защита от обвинений в работе с «конвертационными центрами». Правовая проверка контрагентов и формирование доказательной базы реальности хозяйственных операций. Налоговый и юридический консалтинг для минимизации рисков попадания в списки рисковых налогоплательщиков. Нейтрализация манипуляций с судебными экспертизами. Процессуальный контроль за назначением и проведением экспертиз БЭБ/Минюста. Инициирование и проведение альтернативных независимых/внесудебных экспертиз, привлечение квалифицированных экспертов. Обжалование экспертных заключений в суде при наличии процессуальных нарушений. Правовая защита и сопровождение проверок НАЗК. Консультирование по вопросам декларирования, подтверждения источников происхождения средств и имущества. Защита интересов при проведении полных проверок НАЗК и сопровождение в делах об административных/уголовных правонарушениях. Нужна консультация или срочная адвокатская помощь при взаимодействии с БЭБ или НАЗК? Свяжитесь с нашими адвокатами, чтобы разработать стратегию защиты вашего бизнеса. Автор: Игорь Ясько, управляющий партнер АО «Юридическая компания “WINNER”», к.ю.н. https://www.youtube.com/watch?v=UvayosIccBo

Потрібна допомога адвоката? Залишай заявку 25 августа ГНС опубликовала разъяснение по ситуации, когда украинская компания в течение года покупает товары у нерезидента, а в конце года получает от него кредит-ноту — фактически скидку на стоимость приобретённого товара. На первый взгляд для бизнеса всё просто: поставщик предоставил скидку — компания заплатит меньше. Однако, если операция является контролируемой, такая скидка имеет и налоговые последствия. ГНС прямо указывает: для применения пп. 140.5.2 Налогового кодекса цену контролируемой операции необходимо определять с учётом полученной кредит-ноты. Почему это важно? При контролируемых операциях с нерезидентами компания должна проверять соответствие цены принципу «вытянутой руки». Если договорная стоимость приобретённых товаров превышает цену, определённую по этому принципу, Налоговый кодекс предусматривает соответствующее увеличение финансового результата до налогообложения. И кредит-нота может изменить именно ту цену, от которой производится этот расчёт. Более того, ГНС отдельно разъясняет, что в Отчёте о контролируемых операциях общая стоимость такой операции также отражается с учётом кредит-ноты — в соответствии с бухгалтерским учётом налогоплательщика. Поэтому для компаний, работающих с нерезидентами, кредит-нота — это не просто бухгалтерский документ о скидке. Особенно когда речь идёт о значительных объёмах импорта, связанных нерезидентах, ретро-бонусах и других корректировках цены в конце года. Скидка, полученная сегодня, может изменить налоговый результат операции по итогам года. Именно поэтому условия предоставления кредит-нот, бонусов и ретро-скидок следует анализировать не после получения запроса от ГНС, а ещё на этапе структурирования внешнеэкономических контрактов и подготовки документации по трансфертному ценообразованию. Первоисточник — ГНС, 25 августа 2026 года. Юридическая компания WINNER сопровождает внешнеэкономические операции, международное налоговое структурирование и вопросы трансфертного ценообразования, а также защищает бизнес во время налоговых проверок и споров с ГНС. Хотите консультацию?📞 Звоните: 096 574 81 02📧 Пишите: info@uk-winner.com Вы можете обратиться за юридическими услугами уже сейчас, чтобы впоследствии не пришлось обращаться за адвокатскими. Автор: Игорь Ясько, управляющий партнёр АО «Юридическая компания WINNER», к.ю.н. https://www.youtube.com/watch?v=UvayosIccBo

Потрібна допомога адвоката? Залишай заявку 20 августа в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №0382 о ратификации Конвенции между Украиной и Австралией об устранении двойного налогообложения доходов и предотвращении уклонения от уплаты налогов и избежания налогообложения. Официальный перечень законопроектов Верховной Рады подтверждает регистрацию документа именно 20 августа. Для большинства украинских компаний Австралия может казаться далёким рынком. Однако для владельцев бизнеса, инвесторов и компаний, между которыми уже осуществляются или планируются платежи между Украиной и Австралией, это важное налоговое изменение. Международная налоговая конвенция определяет, какое именно государство и при каких условиях имеет право облагать налогом конкретный вид дохода. Это касается, в частности, трансграничной предпринимательской деятельности, инвестиционных доходов и других платежей между резидентами двух государств. И здесь важно понимать одну вещь. Конвенция об избежании двойного налогообложения — это не автоматическое освобождение от налогов. Чтобы воспользоваться её положениями, необходимо правильно определить налоговое резидентство, структуру операции, статус получателя дохода и выполнить предусмотренные законодательством условия. Поэтому после завершения ратификации украинскому бизнесу, работающему с Австралией, стоит пересмотреть действующие договоры и структуру платежей. Особенно когда речь идёт о значительных суммах. Поскольку в международном налоговом планировании важно не только не нарушить закон. Важно также не платить больше налогов, чем бизнес обязан уплатить в соответствии с законом и международным договором. Верховная Рада Украины — законопроект №0382 Юридическая компания WINNER сопровождает международное структурирование бизнеса, контролируемые операции, внешнеэкономическую деятельность, инвестиционные соглашения и вопросы международного налогообложения. Хотите консультацию? Звоните: 096 574 81 02. Пишите: info@uk-winner.com Вы можете обратиться за юридическими услугами уже сейчас, чтобы потом не пришлось обращаться за адвокатскими. Автор: Игорь Ясько, управляющий партнёр АО «Юридическая компания “WINNER”», к.ю.н. https://www.youtube.com/watch?v=UvayosIccBo

Потрібна допомога адвоката? Залишай заявку В Украине готовят изменения в правила трансфертного ценообразования и урегулирования международных налоговых споров. Речь идет о законопроекте №15518, который касается процедур предварительного согласования ценообразования в контролируемых операциях и взаимного согласования. Для большинства предпринимателей трансфертное ценообразование кажется достаточно узкой налоговой темой. Однако для крупного бизнеса, международных групп и компаний, осуществляющих контролируемые операции с нерезидентами, ошибка в ТЦО может стоить миллионов гривен налоговых доначислений. Особенно когда речь идет об операциях между связанными компаниями, экспорте и импорте, роялти, финансировании или операциях с нерезидентами из определенных юрисдикций. И главная проблема возникает не тогда, когда ГНС уже пришла с проверкой. Проблема появляется значительно раньше — когда сама структура операций и принцип формирования цены изначально выстроены неправильно либо бизнес не может их надлежащим образом обосновать. Именно поэтому механизм предварительного согласования ценообразования представляет интерес для крупного бизнеса. Логика проста: в предусмотренных законом случаях не ждать, пока через несколько лет ГНС поставит под сомнение трансфертную цену, а заранее согласовать методологию определения соответствия условий контролируемых операций принципу «вытянутой руки». Это особенно важно для крупных международных групп, где один налоговый спор может одновременно возникнуть в нескольких юрисдикциях. Поэтому компаниям с контролируемыми операциями стоит рассматривать ТЦО не как отчетность, которую необходимо раз в год подать в ГНС. Трансфертное ценообразование — это часть структуры международного бизнеса, которую нужно выстраивать до осуществления операции, а не объяснять после начала проверки. Юридическая компания WINNER сопровождает международное структурирование бизнеса, контролируемые операции, ВЭД, инвестиционные соглашения и вопросы международного налогообложения. Хотите консультацию? Звоните: 096 574 81 02. Пишите: info@uk-winner.com Вы можете обратиться за юридическими услугами уже сейчас, чтобы впоследствии не пришлось обращаться за адвокатскими. Автор: Игорь Ясько, управляющий партнер АО «Юридическая компания “WINNER”», к.ю.н. https://www.youtube.com/watch?v=UvayosIccBo

Потрібна допомога адвоката? Залишай заявку Украина продолжает приводить технические требования к сельскохозяйственной технике в соответствие с законодательством Европейского Союза. Министерство экономики обнародовало проект новых требований к функциональной безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных транспортных средств. Для производителей и импортёров сельхозтехники это не просто очередное изменение технического регулирования. Речь идёт о требованиях, которые могут напрямую повлиять на то, сможет ли конкретная техника пройти процедуры оценки соответствия и законно попасть на украинский рынок. В Украине уже действует Технический регламент утверждения типа сельскохозяйственных и лесохозяйственных транспортных средств, утверждённый постановлением Кабинета Министров № 28. Он основан на сближении украинского регулирования с европейской моделью. Для бизнеса это означает, что постепенно меняются не только формальные требования к документам. В центре внимания — технические характеристики машин, испытания, подтверждение соответствия и документация, необходимая для допуска техники на рынок. И здесь возникает основной риск для импортёров. Техника может быть уже закуплена за границей, контракт подписан, аванс уплачен, логистика организована — а на этапе ввоза или введения в обращение выяснится, что конкретная модель или документы не соответствуют новым требованиям. Для производителя риск иной: может потребоваться адаптация продукции и процедур подтверждения её соответствия. Поэтому производителям, дилерам и импортёрам сельхозтехники стоит следить за прохождением проекта и заранее проверять техническую документацию, сертификацию и условия внешнеэкономических контрактов. Особенно перед закупкой крупных партий техники. Ведь значительно дешевле проверить требования до подписания контракта и оплаты товара, чем решать проблему, когда техника уже прибыла в Украину. Действующий Технический регламент — Верховная Рада Украины. Юридическая компания WINNER сопровождает импорт и внешнеэкономические операции, помогает бизнесу по вопросам сертификации, технического регулирования, таможенного оформления и споров с контролирующими органами. Хотите консультацию?📞 Звоните: 096 574 81 02📧 Пишите: info@uk-winner.com Вы можете обратиться за юридическими услугами уже сейчас, чтобы потом не пришлось обращаться за адвокатскими. Автор: Игорь Ясько, управляющий партнёр АО «Юридическая компания WINNER», к.ю.н. https://www.youtube.com/watch?v=UvayosIccBo

Потрібна допомога адвоката? Залишай заявку 19 августа ГНС вновь обратила внимание бизнеса на внедрение системы управления налоговыми рисками — так называемыми комплаенс-рисками. Это часть Национальной стратегии доходов до 2030 года. И здесь важно понимать, что меняется сам подход налоговой службы. ГНС постепенно переходит от ситуации, когда контролирующий орган реагирует уже на конкретное нарушение, к модели, при которой риски налогоплательщика анализируются системно. Налоговая выделяет четыре основные группы рисков:— риск регистрации налогоплательщиком;— риск несвоевременного представления или непредставления отчётности;— риск неправильного или неполного декларирования;— риск несвоевременной уплаты налогов. Для бизнеса это важный сигнал. Теперь имеет значение не только наличие конкретного нарушения у компании. Значение имеет всё налоговое поведение бизнеса: как компания отчитывается, что декларирует, как уплачивает налоги, насколько её фактическая деятельность соответствует регистрационным данным и где система видит потенциальные риски. При этом само постановление №854 не устанавливает новых обязанностей или ограничений для налогоплательщиков. Официально ГНС декларирует превентивный подход: сначала консультации, разъяснения и возможность для налогоплательщика скорректировать своё поведение, а проверки — как крайняя мера. Однако для бизнеса практический вывод иной: важно понимать, как ваша компания выглядит глазами системы ГНС ещё до того, как возникнет проверка. Это особенно актуально для компаний со значительным налоговым кредитом, сложной структурой операций, большим количеством контрагентов, нестандартными финансовыми потоками или существенными колебаниями налоговой нагрузки. Поэтому налоговый аудит сегодня — это уже не только поиск допущенных ошибок. Это возможность заранее увидеть те риски, которые завтра может увидеть ГНС. Первоисточник — Государственная налоговая служба Украины, 19 августа 2026 года. Юридическая компания WINNER проводит налоговый аудит бизнеса, оценивает рисковые операции и бизнес-модели, сопровождает налоговые проверки, обжалует налоговые уведомления-решения и защищает интересы компаний в спорах с ГНС. Хотите консультацию?📞 Звоните: 096 574 81 02📧 Пишите: info@uk-winner.com Вы можете обратиться за юридическими услугами уже сейчас, чтобы потом не пришлось обращаться за адвокатскими. Автор: Игорь Ясько, управляющий партнёр АО «Юридическая компания WINNER», к.ю.н. https://www.youtube.com/watch?v=UvayosIccBo

Потрібна допомога адвоката? Залишай заявку Сегодня вокруг дела Ирины Мудрой много громких заголовков. Но как адвокат я бы не спешил делать выводы лишь на основании обнародованных материалов следствия. Статья 209 УК Украины — легализация имущества, полученного преступным путём, — является одной из самых сложных категорий уголовных производств именно в части доказывания. Для обвинения недостаточно продемонстрировать движение денежных средств, их внесение через банковские учреждения, использование посредников или даже сложную систему финансовых операций. Ключевой вопрос — преступное происхождение имущества и доказывание того, что конкретное лицо знало или должно было знать о таком происхождении. Фактически стороне обвинения необходимо выстроить целостную доказательственную цепочку: установить происхождение средств, обстоятельства их получения, дальнейшее движение, роль конкретного лица и его субъективное отношение к соответствующим операциям. Именно здесь начинается самое сложное. Финансовая операция сама по себе ещё не является легализацией. Движение средств — ещё не легализация. Знакомство или коммуникация между фигурантами также ещё не доказывает умысел на отмывание средств. Обнародованные аудиозаписи и другие материалы могут производить сильное впечатление в информационном пространстве. Однако уголовный процесс работает по другим правилам. Суд должен оценить законность получения и допустимость каждого доказательства, контекст разговоров, совокупность доказательств, фактическую роль каждого фигуранта и, что особенно важно для ст. 209 УК Украины, — доказана ли необходимая субъективная сторона уголовного правонарушения. Поэтому между громким подозрением по ст. 209 УК Украины и обвинительным приговором может быть очень большая юридическая дистанция. Именно суд, а не заголовки в медиа или обнародованные фрагменты материалов следствия, должен поставить окончательную точку в вопросе виновности. До этого момента действует презумпция невиновности. В уголовном производстве правильно выбранная стратегия защиты с первых дней часто определяет дальнейший результат дела. Вы можете обратиться сейчас за юридической консультацией, а не потом — за адвокатской помощью. Автор: Игорь Ясько, управляющий партнёр АО «Юридическая компания “WINNER”», к.ю.н. https://www.youtube.com/watch?v=UvayosIccBo

Потрібна допомога адвоката? Залишай заявку 18 августа БЭБ обнародовало результаты работы Территориального управления в Полтавской области за первое полугодие 2026 года. И для бизнеса здесь интересна не столько статистика уголовных производств, сколько то, как сегодня БЭБ выявляет потенциальные нарушения. За шесть месяцев аналитики БЭБ подготовили 47 аналитических продуктов относительно рисков возможного совершения уголовных правонарушений в бюджетной, налоговой и денежно-кредитной сферах. Общая сумма операций, по которым БЭБ выявило такие риски, — более 2 млрд грн. И это важный сигнал. Часть этих аналитических материалов уже стала основанием для начала уголовных производств. То есть сегодня бизнес может попасть в поле зрения БЭБ ещё до обыска, допроса или уведомления о подозрении. Отдельно аналитики БЭБ выявили риски на сумму более 483 млн грн в публичных закупках и направили 10 рекомендаций государственным органам. Всего за полгода детективы этого территориального управления осуществляли досудебное расследование в 292 уголовных производствах, 53 лицам сообщили о подозрении, а 34 производства направили в суд. Для бизнеса это означает изменение подхода. БЭБ не обязательно ждёт, пока нарушение будет установлено в рамках уголовного производства. Аналитики исследуют операции, налоговую информацию, закупки и финансовые связи и пытаются выявить риск заранее. Именно поэтому уголовно-правовой аудит бизнеса имеет смысл проводить до того, как компанией заинтересуются правоохранительные органы. Особенно это актуально для бизнеса с крупными оборотами, сложной налоговой моделью, публичными закупками, бюджетными средствами и значительными операциями с контрагентами. Задача такого аудита проста: посмотреть на бизнес глазами аналитика БЭБ раньше, чем это сделает само БЭБ. Первоисточник — Бюро экономической безопасности Украины, 18 августа 2026 года. Юридическая компания WINNER проводит уголовно-правовой и налоговый аудит бизнеса, оценивает риски, связанные с экономическими преступлениями, и обеспечивает защиту компаний и должностных лиц в уголовных производствах. Хотите консультацию?📞 Звоните: 096 574 81 02📧 Пишите: info@uk-winner.com Вы можете обратиться за юридическими услугами уже сейчас, чтобы потом не пришлось обращаться за адвокатскими. Автор: Игорь Ясько, управляющий партнёр АО «Юридическая компания WINNER», к.ю.н. https://www.youtube.com/watch?v=UvayosIccBo

Потрібна допомога адвоката? Залишай заявку Инвестиции в криптовалюту стали одним из самых популярных инструментов мошенников в Украине: только за последний год правоохранители разоблачили десятки преступных организаций, которые завладели средствами граждан на суммы от миллионов до десятков миллионов гривен. В этой статье я рассмотрю правовые аспекты таких преступлений, типичные схемы обмана и стратегии защиты. Актуальность: громкие дела 2025–2026 годов Несколько примеров: Октябрь 2025 года, Одесса: транснациональная сеть с фиктивными инвестициями — средства инвесторов переводили на криптокошельки и тратили. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы. Ноябрь 2025 года: псевдотрейдинговые платформы, присваивавшие средства граждан ЕС — изъято более 1,4 млн долларов США наличными. Июль 2026 года: преступная организация обманула почти тысячу украинцев на сумму более 1,1 млн долларов США под видом обучения криптоинвестициям. Август 2026 года: правоохранители прекратили деятельность 94 мошеннических «колл-центров», в том числе действовавших под видом криптоинвестиций. Типичные схемы обмана Фейковые инвестиционные платформы Злоумышленники создают профессиональные веб-сайты, имитирующие легальные трейдинговые платформы. После перевода средств жертва видит на экране «прибыль», однако при попытке вывести деньги сталкивается с требованием уплатить «налоги» или «комиссии». Впоследствии платформа исчезает. «Колл-центры» с агрессивными продажами Сотрудники звонят потенциальным жертвам, представляясь менеджерами инвестиционных компаний. Используя заранее подготовленные сценарии, они убеждают человека в наличии «уникальной возможности» и помогают «быстро открыть счёт». Средства поступают на криптокошельки, контролируемые злоумышленниками. Финансовые пирамиды под видом криптопроектов Организаторы создают «инновационные» проекты с обещанием пассивного дохода. Первые участники получают выплаты за счёт новых инвесторов, но когда приток средств замедляется, пирамида рушится. Правовой статус криптовалюты Криптовалюта в Украине признана виртуальным активом и является объектом гражданских прав. Это означает, что криптоактивы могут быть предметом преступления, а их стоимость для определения ущерба рассчитывается в гривневом эквиваленте на момент совершения преступления. Стратегии защиты Разграничение ролей участников Критически важно установить, какую роль выполнял каждый фигурант. Организаторы несут более строгую ответственность, чем обычные исполнители. Проверка законности обысков Обыски и изъятие техники должны проводиться с соблюдением процессуальных требований. Нарушения могут стать основанием для признания доказательств недопустимыми. Оспаривание размера ущерба Суммы ущерба часто бывают завышены или не подтверждены доказательствами. Защита может требовать независимой экспертизы и перерасчёта. Меры пресечения В делах об особо тяжких преступлениях суды часто избирают содержание под стражей. Защита может предлагать альтернативные меры: залог или домашний арест. Советы инвесторам: красные флаги Гарантированная высокая доходность без рисков — например, 20% и более в месяц. Отсутствие лицензий и регистрации в финансовых органах. Давление с требованием срочного решения: «предложение действует только сегодня». Перевод средств на частные криптокошельки, а не на официальные счета. Невозможность вывести средства без дополнительных платежей. Агрессивные звонки от «менеджеров». Вывод Завладение средствами под видом криптоинвестиций остаётся одной из наиболее серьёзных категорий уголовных правонарушений в Украине. Санкции статей 190, 255 и 209 УК Украины предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Как адвокат, я призываю всех, кто оказался под подозрением, незамедлительно обращаться за профессиональной юридической помощью. Правильно выбранная стратегия защиты на ранних этапах может существенно повлиять на результат дела. Назар Аль-МзиравиАдвокат, специализация: уголовное право, защита по делам о мошенничестве и организованной преступности, АО «Юридическая компания WINNER». Если вы или ваши близкие оказались в подобной ситуации — обращайтесь за консультацией. https://www.youtube.com/watch?v=N9Rdi6CWE1s

Потрібна допомога адвоката? Залишай заявку Недавно правоохранительные органы Днепропетровской области сообщили о разоблачении преступной организации, которая через мошеннический «колл-центр» завладела средствами граждан Израиля на сумму почти 1,7 миллиона гривен. Этот случай иллюстрирует, как телефонное мошенничество эволюционировало в сложную организованную преступную деятельность с чёткой иерархией и специализацией участников. Факты дела По данным следствия, участники преступной организации организовали в городе Каменское мошеннический «колл-центр», откуда звонили потенциальным потерпевшим, представляясь сотрудниками банков, мобильных операторов или интернет-провайдеров. Используя заранее подготовленные сценарии разговоров, злоумышленники получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших и завладевали их средствами. Ключевые детали: Не менее пяти иностранцев стали потерпевшими. 11 августа 2026 года полицейские провели серию обысков по местам проживания фигурантов, в транспортных средствах и офисном помещении «колл-центра». Изъято: более 1,6 млн гривен, около 76 тыс. долларов США, более 30 тыс. евро, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерная техника, четыре автомобиля, документы и записи. Девяти лицам сообщено о подозрении. Местонахождение ещё одного фигуранта устанавливается. Уголовно-правовая квалификация Подозреваемым вменяют совершение уголовных правонарушений по следующим статьям. Статья 255 УК Украины: преступная организация Статья 255 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней. Часть 1 статьи 255 УК Украины — создание или руководство преступной организацией: Наказание: лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Часть 2 статьи 255 УК Украины — участие в преступной организации: Наказание: лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Важно: преступление по статье 255 УК Украины считается оконченным с момента создания организации или вступления в неё, независимо от того, совершили ли её участники конкретные преступления. Статья 190 УК Украины: мошенничество В данном случае фигурантам вменяют часть 5 статьи 190 УК Украины — мошенничество, совершённое в особо крупных размерах или организованной группой. Часть 5 статьи 190 УК Украины Наказание: лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Особо крупный размер для мошенничества определяется как сумма, превышающая 600 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. В настоящее время это более 10 200 гривен. В данном деле сумма причинённого ущерба — 1,7 млн гривен — значительно превышает этот порог. Часть 4 статьи 28 УК Украины: совершение преступления организованной группой Дополнительная квалификация по части 4 статьи 28 УК Украины подчёркивает, что преступление совершено организованной группой — то есть группой лиц, заранее организовавшихся в устойчивое объединение для совершения этого и других преступлений. Почему это дело особенное Этот случай демонстрирует несколько тревожных тенденций в современной преступности: Транснациональный характер. Потерпевшие — граждане Израиля, что свидетельствует о международном масштабе деятельности организации. Высокий уровень организации. Каждый участник выполнял отдельную функцию, а все действия были объединены в единую схему завладения средствами. Профессиональный подход. Использование заранее подготовленных сценариев разговоров и имитация сотрудников банков и операторов. Значительные суммы. Изъятие 1,6 млн гривен, 76 тыс. долларов США и 30 тыс. евро свидетельствует о систематическом характере и масштабе преступной деятельности. Практические аспекты защиты Как адвокат, специализирующийся на уголовной защите, я выделяю несколько ключевых направлений работы в делах об организованном мошенничестве. Разграничение ролей участников В делах о преступных организациях крайне важно установить, какую именно роль выполнял каждый фигурант. Организаторы и руководители несут существенно более строгую ответственность, чем рядовые участники. Проверка законности обысков и изъятия Серия обысков, проведённых 11 августа, должна быть тщательно проверена на предмет соблюдения процессуальных требований. Любые нарушения могут стать основанием для признания доказательств недопустимыми. Доказывание размера ущерба Следствие устанавливает «полный размер причинённого ущерба» и «всех потерпевших». Защита может оспаривать суммы, если они не подтверждены надлежащими доказательствами. Меры пресечения: содержание под стражей Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. В делах об особо тяжких преступлениях, к которым относятся часть 5 статьи 190 и часть 1 статьи 255 УК Украины, суды часто избирают именно эту меру, особенно если: существует риск скрыться от следствия; возможно уничтожение доказательств; подозреваемые могут продолжить преступную деятельность. Советы гражданам Этот случай напоминает о важности бдительности: Никогда не сообщайте по телефону данные банковских карт, пароли от онлайн-банкинга или CVV-коды. Не доверяйте звонкам от «сотрудников банков», «сотрудников полиции» или «технической поддержки», которые требуют срочных действий. Проверяйте информацию: если вам звонят якобы из банка, самостоятельно позвоните на официальную горячую линию банка. Не устанавливайте программы удалённого доступа, такие как TeamViewer или AnyDesk, по указанию незнакомцев. Сохраняйте спокойствие: мошенники часто создают искусственную панику — например, сообщают, что «ваш счёт взломан» или что «срочно нужен залог». Вывод Разоблачение преступной организации в Днепропетровской области является важным сигналом как для правоохранительных органов, так и для граждан. Для подозреваемых это дело станет серьёзным испытанием, поскольку речь идёт об особо тяжких преступлениях с максимально строгими санкциями. Для общества это напоминание о том, что телефонное мошенничество остаётся актуальной угрозой, требующей постоянной бдительности. Как адвокат, я призываю всех, кто оказался под подозрением в подобных делах, незамедлительно обращаться за профессиональной юридической помощью. Правильно выбранная стратегия защиты на ранних стадиях производства может существенно повлиять на исход дела. Назар Аль-МзиравиАдвокат, специализация: уголовное право, защита по делам о мошенничестве и организованной преступности, АО «Юридическая компания WINNER». Если вы или ваши близкие оказались в подобной ситуации — обращайтесь за консультацией. https://www.youtube.com/watch?v=N9Rdi6CWE1s