Депутат, 315 000 долларов и «забытые» миллионы в декларации

В Закарпатье правоохранительные органы сообщили о подозрении депутату Ужгородского городского совета по фактам легализации имущества, полученного преступным путем, и умышленного внесения недостоверных сведений в ежегодную декларацию. По данным следствия, должностное лицо пыталось придать нелегальным средствам вид законных через формальное оформление займа и использование соответствующих документов в рамках уголовного производства, в котором он фигурировал как потерпевший.

Сумма якобы предоставленных в заем средств составляла 315 тысяч долларов США, что по курсу НБУ на соответствующий период превышало 11,5 млн грн. В дальнейшем депутат подал нотариально удостоверенное заявление об отсутствии претензий, указав, что указанные средства ему вернули, что должно было создать впечатление законности происхождения активов.

Недостоверные сведения в декларации на миллионы гривен.

Параллельно правоохранители установили, что в ежегодной декларации депутат не отразил ряд существенных активов и доходов. В частности, речь идет о жилом доме площадью более 350 м² и земельном участке в Ужгороде, а также о доме в Киеве, информацию о которых субъект декларирования был обязан указать в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции».

Помимо недвижимости, в декларации не были отражены заработная плата, денежные активы в виде займов третьим лицам, средства на депозитном счете и остатки средств как физического лица-предпринимателя. В целом, по оценке правоохранительных органов и НАЗК, сумма недостоверно задекларированных сведений превысила 13,8 млн грн, что значительно превышает порог в 2500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленный для уголовной ответственности.

Уголовно-правовая квалификация: ст. 209 и ст. 366-2 УК Украины.

Депутатy инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины. Статья 209 УК Украины предусматривает ответственность за легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем, в том числе путем заключения сделок или осуществления финансовых операций с такими активами с целью придания им вида законно приобретенного имущества.

Статья 366-2 УК Украины устанавливает уголовную ответственность за умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию, если расхождение между реальным состоянием и задекларированным превышает значительный порог, определенный законом. Для должностных лиц местного самоуправления, как и для государственных служащих, обязанность ежегодного декларирования имущества, доходов и финансовых обязательств прямо вытекает из Закона «О предотвращении коррупции» и соответствующих разъяснений НАЗК.

Сейчас продолжается досудебное расследование, а вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому находится на рассмотрении суда под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Почему кейсы с декларированием — «мина замедленного действия» для должностных лиц.

Практика НАЗК и правоохранительных органов свидетельствует, что вопросы декларирования и финансовой прозрачности являются одной из самых чувствительных зон риска для депутатов местных советов, руководителей коммунальных предприятий, высокопоставленных должностных лиц и их семей. Неправильно квалифицированные доходы, неверно оцененное имущество или банальное «забывание» о некоторых активах способны превратить административную ошибку в уголовное производство с реальными санкциями.

Кроме того, с усилением антикоррупционного контроля и цифровизацией реестров существенно возрастает вероятность выявления несоответствий между декларацией, банковскими данными, сведениями из реестров недвижимости или корпоративных прав. В таких условиях системная работа с юридическими советниками становится не опцией, а необходимостью для всех субъектов декларирования.

Как помогает АО «Юридическая компания WINNER»

АО «Юридическая компания WINNER» предоставляет комплексное сопровождение должностным лицам, депутатам местных советов, руководителям госпредприятий и владельцам бизнеса по вопросам декларирования, финансовой прозрачности и уголовно-правовых рисков. В частности, юристы фирмы помогают:   

• проводить превентивный аудит ежегодных деклараций перед подачей, выявлять и устранять потенциальные риски;
• структурировать имущественные и финансовые потоки с учётом требований законодательства о предотвращении коррупции;
• готовить клиентов к проверкам НАПК, формировать правовые позиции и пакеты документов для объяснений;
• выстраивать стратегию защиты в уголовных производствах по ст. 209, 366-2 УК Украины и связанным составам преступлений.

Практический опыт работы с кейсами легализации имущества и недостоверного декларирования позволяет команде WINNER не только реагировать на уже открытые производства, но и выстраивать превентивную защиту, чтобы снизить вероятность возникновения уголовных рисков в будущем.

Вебинар в середине марта: как не стать фигурантом уголовного дела из-за декларации

В середине марта 2026 года АО «Юридическая компания WINNER» проведёт практический вебинар, посвящённый рискам декларирования, вопросам подтверждения происхождения активов и защите от уголовной ответственности за финансовые операции. В рамках мероприятия эксперты компании разберут типичные ошибки декларантов, актуальную судебную практику по ст. 209 и 366-2 УК Украины, а также дадут практические рекомендации по построению эффективной системы комплаенса для должностных лиц и бизнеса.

Следить за анонсами и регистрацией на вебинар можно на официальном сайте АО «Юридическая компания WINNER» и на страницах компании в социальных сетях.

Автор: Евгений Мурченко — руководитель практики уголовного права и процесса Адвокатского объединения «Юридическая компания «WINNER».