Депутат, 315 000 доларів і  «забуті» мільйони в декларації

На Закарпатті правоохоронці повідомили про підозру депутату Ужгородської міської ради за фактами легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та умисного внесення недостовірних відомостей до щорічної декларації. За даними слідства, посадовець намагався надати нелегальним коштам вигляд законних через формальне оформлення позики та використання відповідних документів у межах кримінального провадження, де він фігурував як потерпілий.

Сума нібито наданих у позику коштів становила 315 тисяч доларів США, що за курсом НБУ на відповідний період перевищувало 11,5 млн грн. У подальшому депутат подав нотаріально посвідчену заяву про відсутність претензій, зазначивши, що зазначені кошти йому повернули, що мало створити враження законності походження активів.

Недостовірні відомості в декларації на мільйони гривень

Паралельно правоохоронці встановили, що у щорічній декларації депутат не відобразив низку суттєвих активів та доходів. Йдеться, зокрема, про житловий будинок площею понад 350 м² та земельну ділянку в Ужгороді, а також будинок у Києві, інформацію про які суб’єкт декларування був зобов’язаний зазначити відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Крім нерухомості, у декларації не були відображені заробітна плата, грошові активи у вигляді позик третім особам, кошти на депозитному рахунку та залишки коштів як фізичної особи-підприємця. Загалом, за оцінкою правоохоронних органів та НАЗК, сума недостовірно задекларованих відомостей перевищила 13,8 млн грн, що значно перевищує поріг у 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлений для кримінальної відповідальності.

Кримінально-правова кваліфікація: ст. 209 та ст. 366-2 КК України.

Депутатові інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. Стаття 209 КК України передбачає відповідальність за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема шляхом укладення угод або здійснення фінансових операцій з такими активами з метою надання їм вигляду законно набутого майна.

Стаття 366-2 КК України встановлює кримінальну відповідальність за умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації, якщо розбіжність між реальним станом та задекларованим перевищує значний поріг, визначений законом. Для посадових осіб місцевого самоврядування, як і для державних службовців, обов’язок щорічного декларування майна, доходів та фінансових зобов’язань прямо випливає із Закону «Про запобігання корупції» та відповідних роз’яснень НАЗК.

Наразі триває досудове розслідування, а питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному перебуває на розгляді суду за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Чому кейси із декларуванням – «міна уповільненої дії» для посадовців

Практика НАЗК та правоохоронних органів свідчить, що питання декларування та фінансової прозорості є однією з найбільш чутливих зон ризику для депутатів місцевих рад, керівників комунальних підприємств, високопосадовців та їхніх родин. Неправильно кваліфіковані доходи, невірно оцінене майно чи банальне «забуття» про певні активи здатні перетворити адміністративну помилку на кримінальне провадження з реальними санкціями.

До того ж, із посиленням антикорупційного контролю та цифровізацією реєстрів значно зростає ймовірність виявлення невідповідностей між декларацією, банківськими даними, відомостями з реєстрів нерухомості чи корпоративних прав. У таких умовах системна робота з юридичними радниками стає не опцією, а необхідністю для всіх суб’єктів декларування.

Як допомагає АО «Юридична компанія WINNER»

АО «Юридична компанія WINNER» надає комплексний супровід посадовцям, депутатам місцевих рад, керівникам держпідприємств та власникам бізнесу в питаннях декларування, фінансової прозорості та кримінально-правових ризиків. Зокрема, юристи фірми допомагають:

• проводити превентивний аудит щорічних декларацій перед поданням, виявляти та усувати потенційні ризики;
• структурувати майнові та фінансові потоки з урахуванням вимог законодавства про запобігання корупції;
• готувати клієнтів до перевірок НАЗК, формувати правові позиції та пакети документів для пояснень;
• вибудовувати стратегію захисту у кримінальних провадженнях за ст. 209, 366-2 КК України та пов’язаних складах злочинів.

Практичний досвід роботи із кейсами легалізації майна та недостовірного декларування дозволяє команді WINNER не лише реагувати на вже відкриті провадження, але й вибудовувати превентивний захист, щоб знизити шанси на виникнення кримінальних ризиків у майбутньому.

Вебінар у середині березня: як не стати фігурантом кримінальної справи через декларацію

У середині березня 2026 року АО «Юридична компанія WINNER» проведе практичний вебінар, присвячений ризикам декларування, питанням підтвердження походження активів і захисту від кримінальної відповідальності за фінансові операції. У межах заходу експерти компанії розберуть типові помилки декларантів, актуальну судову практику за ст. 209 та 366-2 КК України, а також дадуть практичні рекомендації щодо побудови ефективної системи комплаєнсу для посадових осіб та бізнесу.

Стежити за анонсами та реєстрацією на вебінар можна на офіційному сайті АО «Юридична компанія WINNER» та на сторінках компанії у соціальних мережах.

Євгеній Мурченко – керівник практики кримінального правки та процесу Адвокатського обʼєднання «Юридична компанія «WINNER”.