Захист інтересів під час проведення повних перевірок НАЗК та супровід у справах про адміністративні/кримінальні правопорушення

Схема з Toyota Camry, маніпуляції з експертизами та перевірки НАЗК — які ризики чекають на бізнес?

Останній блок новин довкола Бюро економічної безпеки (БЕБ) та НАЗК демонструє чіткий тренд: правоохоронні та контролюючі органи посилюють тиск на підприємства реального сектору, детально аналізують фінансово-господарські ланцюги та перевіряють доброчесність посадовців.

Аналізуємо головні події та пояснюємо, яку юридичну допомогу ми надаємо бізнесу в подібних ситуаціях.

1. Викриття мережі з 60 фіктивних підприємств та кеш у Toyota Camry

БЕБ повідомило про викриття масштабного конвертаційного центру. За версією слідства, понад 60 підконтрольних підприємств із ознаками фіктивності використовувалися для приховування доходів, ухилення від сплати податків, а також виведення коштів у готівку та криптоактиви. Медійні джерела пов’язують цю справу із затриманням у Києві автомобіля Toyota Camry з готівкою.

Правовий ризик для бізнесу: Коли БЕБ ліквідує конвертаційний центр, під удар автоматично потрапляють усі підприємства реального сектору, які мали контрагентські відносини з фірмами з цього списку. Навіть якщо ваша компанія здійснювала реальні господарські операції, правоохоронці можуть кваліфікувати їх як «допомогу в ухиленні від сплати податків» (ст. 212 КК України).

2. Справа «Краншип»: порушення під час проведення судових експертиз та обігу доказів

У межах кримінального провадження (ст. 212, 209 КК України) щодо ТОВ «Краншип» та пов’язаних іноземних компаній у ЗМІ з’явилася інформація про ймовірні процесуальні порушення. Мова йде про відправлення матеріалів експертам без самих об’єктів дослідження, неналежне фіксування руху речових доказів та можливий вплив на результати експертиз.

Правовий ризик для бізнесу: Неякісна, заангажована або проведена з процесуальними порушеннями експертиза часто стає головною підставою для вручення підозри або накладення арештів на майно та рахунки компанії.

3. Результати перевірки НАЗК щодо експосадовця БЕБ: недостовірні відомості на 3 млн грн

НАЗК завершило перевірку декларації колишнього працівника Вінницького ТУ БЕБ Олексія Малесика. Виявлено недостовірних відомостей майже на 3 млн грн, зокрема невстановлені джерела поповнення рахунків (799 тис. грн), незадекларовані доходи та непідтверджені кошти на купівлю авто Ford F-150.

Правовий ризик для посадовців: Цей випадок підтверджує посилення контролю за доброчесністю та статками не лише поточних, а й колишніх держслужбовців та працівників правоохоронних органів.

Як наша адвокатська компанія допомагає у таких справах?

Подібні гучні розслідування показують, що будь-який бізнес може опинитися під загрозою обшуків, арештів рахунків чи звинувачень у фіктивному підприємництві. Ми надаємо повний комплекс юридичного захисту та супроводу:

• Захист у кримінальних провадженнях БЕБ та Офісу Генпрокурора (ст. 212, 209 КК України):
• Адвокатський супровід під час проведення обшуків, допитів та інших слідчих дій.
• Скасування незаконних арештів на майно, вилучені грошові кошти та банківські рахунки.
• Оскарження повідомлень про підозру.
• Аудит ризиків та захист від звинувачень у роботі з «конвертцентрами»:
• Правова перевірка контрагентів та формування доказової бази реальності господарських операцій.
• Податковий та юридичний консалтинг для мінімізації ризиків потрапляння до списків ризикових платників податків.
• Нейтралізація маніпуляцій із судовими експертизами:
• Процесуальний контроль за призначенням та проведенням експертиз БЕБ/Мін’юсту.
• Ініціювання та проведення альтернативних незалежних/позасудових експертиз та залучення кваліфікованих експертів.
• Оскарження висновків експертів у судовому порядку при наявності процесуальних порушень.
• Правовий захист та супровід перевірок НАЗК:
• Консультування з питань декларування, підтвердження джерел походження коштів та майна.
• Захист інтересів під час проведення повних перевірок НАЗК та супровід у справах про адміністративні/кримінальні правопорушення.

Потрібна консультація або термінова адвокатська допомога при взаємодії з БЕБ чи НАЗК? Зв’яжіться з нашими адвокатами для розробки стратегії захисту вашого бізнесу.

Автор: Ігор Ясько, керуючий партнер АО «Юридична компанія “WINNER”», к.ю.н.