Стаття 191 КК України. Як починається документування злочину.

Як починається документування злочину за ст. 191 КК України

Документування злочину за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) — починається не з обшуків чи затримань, як часто думають. Процес набагато системніший і часто непомітний для фігурантів на перших етапах.

1. Аналітична інформація або сигнал

Все починається з інформації про можливе порушення:

• скарга, заява, анонімка

–     інформація з перевірок ДАСУ, Рахункової палати, податкової

–     медійні розслідування або витік даних

–     результати моніторингу закупівель (наприклад, через Prozorro)

2. Перевірка інформації (до ЄРДР)

Правоохоронці (НАБУ, СБУ, БЕБ або поліція) проводять:

–     аналітичну роботу

–     непропроцесуальні заходи: аналіз відкритих даних, звітів, реєстрів

–     формують аналітичний продукт

–     надсилають запити контрагентам та державним органам

–     навіть можуть проводить експертне дослідження (не плутати з експертизою)

Ціль — зібрати дані для внесення в ЄРДР.

3. Внесення до ЄРДР

Коли є ознаки кримінального правопорушення (на думку правоохоронного органу!!!)- справа реєструється офіційно. Починається досудове розслідування.

4. Запити, витребування документів, допити

–   Надсилаються офіційні запити та вимоги відповідно до ст.93 КПК України до     державних органів, бухгалтерії, банків

–   Проводяться допити свідків

–   Аналізуються платіжки, договори, акти

5. Накопичення доказів

–  Формується ланцюг рішень та відповідальних осіб

–   Проводяться експертизи (економічні, будівельні, інженерно-технічні, товарознавчі та інші)  щодо збитків, фактів виконання-невиконання робіт і т.д.

–   Встановлюється коло причетних осіб

6. Оголошення підозри

Коли доказів достатньо — прокурор готує повідомлення про підозру для:

–  керівників (засновновників) підприємств

–  головних бухгалтерів

–  інших осіб, які можуть бути причетними, а також директорів підрядних фірм

Висновок

Документування за 191 статтею — це стратегічна і часто “тиха” робота. На момент обшуку чи підозри — слідство вже місяцями вивчає схему та документує правпорушення, як гласними та і негласними методами. І надважливіше завдання керівника чи засновника відчути той момент, коли почалося документування, бо це в подальшому дуже сильно впливає на життя бізнесу і побут причетних та і часто не причетних.

Завжди готові допомогти та проконусльтувати!

Тел (067) 755 55 13 та (096) 695 04 62

На відео внизу короткий коментар, а далі буде великий вебінар. Підписуйтесь та не пропустіть.