Чому іноземні інвестори стикаються з кримінальними справами в Україні — і як зупинити ескалацію

Багато іноземних інвесторів вважають, що кримінальні справи починаються з затримань.
В Україні більшість із них стартує тихо й непомітно.

Поширені тригери

• бізнес-конфлікти;
• податкові спори;
• боротьба за корпоративний контроль;
• скарги з боку партнерів або конкурентів.

Ранні етапи часто виглядають безпечними — доки ситуація різко не змінюється.

Найнебезпечніша помилка

Очікування.

Мовчання та пасивність часто сприймаються як:

• визнання наявності ризиків;
• відсутність стратегії захисту.

Як відбувається ескалація

• неформальні запити →
• офіційні провадження →
• обшуки, вилучення, обмеження на виїзд.

Стратегія захисту WINNER

• рання оцінка ризиків;
• юридичне позиціонування до ескалації;
• захист керівників та власників бізнесу;
• професійна взаємодія з правоохоронними органами.

👉 Кримінальний захист починається ще до першого допиту.

Автор: Ігор Ясько, керуючий партнер АО «Юридична компанія “WINNER”», к.ю.н.