Без рубрики

Штраф по ст. 130 КУоАП Как обжаловать алгоритм действий, перспективы и роль адвоката Статья 130 КУоАП устанавливает ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Санкции по этой статье строгие: крупные штрафы, лишение права управления, административный арест, а в отдельных случаях — даже конфискация автомобиля. Однако, если вы считаете, что привлечение к ответственности необоснованно, закон позволяет оспорить штраф в судебном порядке. Алгоритм обжалования штрафа по ст. 130 КУоАП Ознакомьтесь с материалами делаВнимательно изучите все документы: протокол, доказательства полиции, результаты освидетельствования, фото- и видеоматериалы. Проанализируйте доказательстваОцените, соблюдены ли все процессуальные нормы при составлении протокола и проведении освидетельствования. Обратите внимание на наличие свидетелей, корректность оформления документов, использование сертифицированных приборов. Определите основания для обжалования Недоказанность вины (отсутствие доказательств управления в состоянии опьянения); Нарушение процедуры (например, отсутствие двух свидетелей при предложении пройти тест); Ошибки в протоколе или неправильная квалификация деяния; Истечение срока привлечения к ответственности (3 месяца). Подготовьте и подайте жалобу в судЖалоба подаётся в течение 10 дней со дня вынесения постановления. К ней прилагаются все имеющиеся доказательства: видео, фото, показания свидетелей, медицинские заключения. Не забудьте об оплате судебного сбора. Примите участие в судебном разбирательствеЛичное присутствие желательно, но не обязательно. Суд рассматривает жалобу, анализирует доказательства и заслушивает стороны. АпелляцияЕсли решение суда первой инстанции не в вашу пользу — подайте апелляционную жалобу (в течение 10 дней). Основания для отмены штрафа: Недоказанность факта управления, если нет доказательств, что именно вы были за рулём. Нарушение процедуры освидетельствования: отсутствие свидетелей, несертифицированные приборы, ошибки в документах. Отсутствие состава правонарушения: например, уровень алкоголя не превышает допустимый (0,2 ‰). Истечение срока привлечения к ответственности: если с момента правонарушения прошло более 3 месяцев. Судебная практика и перспективы Суды довольно часто закрывают производство по ст. 130 КУоАП, если: отсутствуют доказательства управления в состоянии опьянения; есть существенные нарушения процедуры со стороны полиции; в протоколе допущены ошибки или он составлен с нарушением закона. Перспективы обжалования зависят от конкретных обстоятельств дела и качества собранных доказательств. Если есть процессуальные нарушения или недостаточно доказательств вины, шансы на отмену штрафа и других санкций существенно возрастают. Почему обязательно нужен адвокат Важно: при обжаловании штрафа по ст. 130 КУоАП обязательно обращайтесь за юридической помощью к адвокату. Юридическое сопровождение значительно увеличивает шансы на успех, ведь адвокат: правильно оценит обстоятельства дела; подготовит все необходимые документы; грамотно составит жалобу; защитит ваши интересы в суде. Это особенно важно в сложных делах, когда речь идёт о значительном штрафе, риске лишения водительских прав или других серьёзных последствиях. Адвокат также поможет избежать типичных ошибок и соблюсти все процессуальные сроки, что критично для положительного исхода. Вывод: Обжалование штрафа по ст. 130 КУоАП — это реальный механизм защиты прав водителя. Главное — действовать быстро, тщательно проанализировать все доказательства и обязательно обратиться за помощью к квалифицированному адвокату. Это значительно повысит ваши шансы на положительное решение дела и защитит от необоснованных обвинений. ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «WINNER»Одна из ведущих юридических компаний Украины в сферах налогового, уголовного, административного, хозяйственного права и судебной практики.📞 Наш контакт: 067-755-55-13 https://youtu.be/_tdSHp1Hxmo?si=WLXv90DKGc8UERc8

Тема провокации взятки остаётся одной из самых актуальных в сфере уголовного права и борьбы с коррупцией. В Украине такие действия имеют чёткое законодательное определение, а судебная практика неоднократно становилась на защиту лиц, которых искусственно втянули в преступление. Как же отличить провокацию от законных действий правоохранителей и что нужно для её доказывания в суде? Законодательная база Согласно статье 370 Уголовного кодекса Украины, провокация подкупа — это когда должностное лицо или другой агент не просто фиксирует преступление, а сознательно подстрекает другого человека к предложению, обещанию или предоставлению неправомерной выгоды (или к её получению) с целью последующего изобличения этого лица. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность, и это важный предохранитель от злоупотреблений со стороны правоохранительных органов. Как отличить провокацию от законных действий Главное отличие провокации — активная роль агента или должностного лица. Если инициатива в предоставлении неправомерной выгоды исходит именно от правоохранителя, а не от подозреваемого, если агент настойчиво подстрекает, уговаривает или создаёт обстоятельства, которых бы не было без его вмешательства — это и есть провокация. Важно, что в таких случаях у человека, которого подстрекают, не было самостоятельного намерения совершать преступление. Судебная практика подчёркивает, что не является провокацией ситуация, когда взятку предлагает именно подозреваемый, а правоохранители лишь фиксируют этот факт. Если же агент неоднократно инициирует встречи, настойчиво предлагает или даже шантажирует с целью склонить к преступлению — это уже имеет признаки провокации. Как доказать провокацию в суде Если защита заявляет о провокации, бремя доказательства её отсутствия ложится на сторону обвинения. Суд анализирует, были ли действия агента пассивными (то есть только фиксация преступления) или он активно подстрекал человека к совершению преступления, которое тот не намеревался совершать. Оценивается, были ли повторные предложения, исходила ли инициатива от агента, имел ли подозреваемый реальное намерение до вмешательства правоохранителя. В практике Высшего антикоррупционного суда и Кассационного уголовного суда неоднократно встречались случаи, когда человека оправдывали именно из-за установленной провокации. Например, если органы досудебного расследования подстрекали судью к получению неправомерной выгоды, это признавалось провокацией, а не законной оперативной деятельностью (см. дело №991/7682/21). В ряде решений Верховного Суда указано, что доказательства, полученные в результате провокации, не могут использоваться в суде, так как это нарушает принцип справедливого судебного разбирательства, закреплённый в статье 6 Европейской конвенции по правам человека. В таких случаях суды выносят оправдательные приговоры, признавая, что лицо не имело намерения совершать преступление без вмешательства правоохранительных органов. Суд также обязан тщательно исследовать все обстоятельства дела: имелась ли у правоохранителей достоверная информация о преступных намерениях лица до начала операции, действовало ли лицо самостоятельно или под влиянием агента, а также имела ли сторона защиты достаточно возможностей доказать или опровергнуть факт провокации. Выводы Провокация взятки — это не просто нарушение закона, а серьёзное преступление, подрывающее доверие ко всей системе правосудия. Отличить её можно по следующим признакам: инициатива исходит от агента, действия сопровождаются настойчивостью, а у подозреваемого изначально не было намерения совершать преступление. Доказать провокацию можно через анализ поведения всех участников, аудио- и видеозаписи, показания и другие доказательства, подтверждающие активную роль правоохранителя в создании искусственной ситуации. Помните: если вас искусственно втянули в преступление, закон и судебная практика дают реальные шансы на защиту и оправдание. Всегда готовы помочь и проконсультировать!На видео ниже адвокаты Адвокатского объединения «Юридическая компания WINNER» Евгений Мурченко и Игорь Ясько защищают клиента в Антикоррупционном суде, исследуя вопрос экспертизы в рамках уголовного производства по ст. 191 и 209 УК Украины.Тел. (067) 755 55 13 и (096) 695 04 62 https://youtu.be/V6VIYjriyBw?si=kHxmR4wudriXAh2o

Массовые проверки в Украине на предмет трудоустройства лиц с инвалидностью. Кто под прицелом? В Украине усилен контроль за соблюдением квоты трудоустройства лиц с инвалидностью. Проверки проводятся Фондом социального защиты лиц с инвалидностью в сотрудничестве с Пенсионным фондом Украины (передаёт данные для контроля) и Государственной службой Украины по вопросам труда. Кого проверяют? Предприятия, учреждения, организации (независимо от формы собственности), в том числе предприятия, организации общественных объединений лиц с инвалидностью. Физические лица-предприниматели, использующие наёмный труд. Исключение-работодатели с численностью работников до 8 человек. Нормативы рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью установлены в размере: одно рабочее место — если у работодателя работает от 8 до 25 человек, 4 % средней численности штатных работников — если количество работников превышает 25 человек (то есть 26 и более). Какой размер штрафа? Размер штрафа зависит от количества работников на предприятии и за каждое незанятое место для лица с инвалидностью составляет: половину средней годовой зарплаты на соответствующем предприятии, учреждении, организации, в том числе на предприятии, в организации общественных объединений лиц с инвалидностью, у физического лица, использующего наёмный труд — если у работодателя от 8 до 15 работников; среднегодовую зарплату на соответствующем предприятии, учреждении, организации — если более 15 работников. Штрафы не применяются к предприятиям, полностью финансируемым из государственного или местных бюджетов. Кроме административно-хозяйственных санкций к предприятию, за невыполнение норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью, к административной ответственности могут быть привлечены должностные лица предприятия (ст. 188-1 КУоАП). Наиболее распространённые ошибки: трудоустройство лиц с инвалидностью по совместительству; невыполнение работодателем предусмотренного законом норматива; игнорирование индивидуальных особенностей лиц с инвалидностью при создании рабочих мест; непроведение аттестации рабочих мест. Что делать? Проверить правильность оформления работников с инвалидностью. Пересмотреть, выполнен ли норматив. Провести аттестацию рабочих мест (при необходимости). Регулярно проверять свой электронный кабинет на портале ПФУ и следить за корректностью отчётности по зарплате. Обратиться за юридической консультацией и поддержкой до или во время проверки. Что нас ждёт в ближайшем будущем? Правительство Украины внедряет новые правила касательно трудоустройства людей с инвалидностью и ответственности работодателей за невыполнение квот. С 2026 года система станет более гибкой и будет направлена на реальную поддержку инклюзивного рынка труда. Основные изменения: Работодатели, не выполняющие норматив, смогут выбрать: либо создать рабочие места, либо уплатить специальный взнос в Фонд социального защиты лиц с инвалидностью. Средства направляются на создание новых рабочих мест, техническое переоснащение, адаптацию и обучение. Вместо традиционных штрафов вводится система целевых взносов — 40 % от средней месячной зарплаты за каждое незанятое место. Взносы обязательны и для бюджетных учреждений, коммунальных предприятий и органов местного самоуправления. Расчёт норматива будет осуществляться ежеквартально, а не ежегодно. Исключения сохраняются для малых работодателей (до 8 работников), но круг обязанных лиц расширяется. Полученные средства будут использоваться прозрачно и целенаправленно. Что это значит для бизнеса и общества: Новый подход должен стимулировать создание инклюзивных рабочих мест, а не просто оплату штрафов. Каждая гривна будет работать на развитие доступного рынка труда и повышение качества жизни лиц с инвалидностью. Обновлённые правила также упрощают администрирование и снижают риск ошибок. Реформа направлена на то, чтобы ответственность работодателей стала действенной, а поддержка лиц с инвалидностью — эффективной и прозрачной. ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «WINNER»       входит в число ведущих компаний Украины в сфере налогового, уголовного, административного, хозяйственного права и судебной практики.📞 Контакт: 067-755-55-13          📽 Ниже — видео-лекция на тему: «Проверки налоговой. Как действовать».Спикер: Максим Багнюк, руководитель практики налогового и таможенного права ЮК «WINNER» https://youtu.be/rEd6me-Ume4?si=qyeCkdh1oxgTHcp2

Проверки РРО: виды, основания, последствия Проверки регистраторов расчетных операций (РРО) — один из главных инструментов контроля за соблюдением законодательства в сфере расчетов. Они касаются как классических кассовых аппаратов, так и программных РРО (ПРРО), и охватывают предпринимателей и юрлиц, работающих с покупателями. Виды проверок: Фактическая – без предупреждения, с контрольной закупкой. Часто выявляются даже мелкие нарушения. Документальная – плановая или внеплановая. Анализ отчетности, первички, учета наличности и товаров. Основания: Нарушения у других налогоплательщиков Данные от госорганов Жалобы покупателей Несвоевременная отчетность Повторные нарушения Что проверяют: Правильность чеков Все расчеты через РРО/ПРРО Соответствие наличности отчетам Своевременность отчетности Кассовая дисциплина Санкции: 100% от суммы — за первое нарушение, 150% — за повторное Для ФЛП — от 25 до 50% Могут изъять деньги, товар, приостановить работу Особенности: Контрольная закупка Инвентаризация Хронометраж (наблюдение за реальной работой) Кого проверяют в первую очередь: Без РРО/ПРРО или без чеков Нарушители отчетности По жалобам С высокой рисковостью Вывод: проверки стали регулярными и жесткими. Лучше все оформить правильно — и проконсультироваться заранее. Юридическая компания «WINNER« — одна из ведущих в Украине по налоговому, уголовному, административному и хозяйственному праву.📲 Контакт: 067-755-55-13 https://youtu.be/rEd6me-Ume4?si=v8VXZ_jNCZ3IsLq2

Таблица данных плательщика налога — это документ, содержащий информацию о видах экономической деятельности (КВЭД), кодах товаров (УКТ ВЭД) и/или услуг (ДКПП), которые предприятие приобретает или поставляет. Ее подача помогает избежать блокировки налоговых накладных и подтвердить реальность хозяйственной деятельности. Как подать таблицу данных плательщика: Подготовка данных Соберите информацию обо всех видах деятельности (КВЭД), кодах товаров (УКТ ВЭД) и услуг (ДКПП), которые вы покупаете или продаете. Желательно подавать отдельную таблицу на каждый вид деятельности. Убедитесь, что коды в таблице совпадают с кодами в ваших налоговых накладных (уровень детализации должен быть одинаковым). Заполнение таблицы Таблица должна содержать: Коды КВЭД (виды деятельности) Коды товаров (УКТ ВЭД) и/или услуг (ДКПП), которые вы покупаете и продаете Нельзя указывать покупку и продажу в одной строке. Подготовка пояснения К таблице обязательно прилагается пояснение, в котором указываются: Вид (описание) хозяйственной деятельности Ссылки на налоговую и иную отчетность (например, декларации, приложения, штатное расписание, договоры, акты и другие документы, подтверждающие реальность деятельности). Подача в электронной форме Таблица подается исключительно в электронной форме через: Электронный кабинет плательщика налогов Программное обеспечение (например, M.E.Doc, «Сота» и др.) Форма таблицы — J/F1312303, пояснение — J/F1360102. Рассмотрение комиссией ГНС Региональная комиссия ГНС рассматривает документы в течение 5 рабочих дней и принимает решение об учете или неучете таблицы. Решение направляется в электронном виде. Важные советы: Подавайте таблицу сразу после начала новых видов деятельности или при изменении ассортимента товаров/услуг. Если таблица учтена — повторно подавать по тем же кодам не нужно. Для полноты можно приложить сканы первичных документов (договоров, актов, платежек и т.д.). В случае отказа можно подать жалобу или обратиться в суд. Вывод: Таблица данных подается исключительно в электронной форме, вместе с пояснением и, при необходимости, дополнительными документами. Правильное заполнение поможет избежать блокировки налоговых накладных и подтвердить реальность вашей деятельности.А самое главное — лучше обратиться за помощью к юристам, которые ежедневно с этим работают и знают, как действовать правильно. Даже если директор или собственник просит вас это сделать — это не бухгалтерская работа, а юридическая. Ошибка может привести к длительному процессу обжалования через ГНС и суд — от 2 до 36 месяцев. Юридическая компания WINNER — лучшая компания Украины по вопросам разблокировки налоговых накладных, подачи таблицы данных и вывода из «рисковых», по версии ЛИГА:ЗАКОН в номинации «Выбор бухгалтера». Также входит в число ведущих юридических компаний Украины по налоговому, уголовному, административному, хозяйственному праву и судебной практике. 👉 Ниже — видеолекция: «Разблокировка налоговых накладных, подача таблицы данных и вывод из рисковых»         📞 Контакт: 067-755-55-13 https://youtu.be/FzQiVwdpmPg?si=Y-1K6eu9B4_A4cCO

Вывод предприятия из категории «рисковых»: пошаговый алгоритм Включение предприятия в перечень рисковых плательщиков НДС — одна из самых сложных ситуаций для бизнеса, так как это автоматически блокирует регистрацию всех налоговых накладных и требует дополнительных пояснений и документов по каждой операции. Вывод из «рисковых» возможен как в административном, так и в судебном порядке. Основные причины попадания в «рисковые»: Налоговая информация о совершении сомнительных или рисковых операций Отсутствие плательщика по налоговому адресу Непредоставление ответов на запросы или недопуск к проверке Нарушения налогового законодательства, в частности по НДС Алгоритм действий для вывода из «рисковых»: Установите причину включения в список Обратитесь в налоговый орган с запросом или через коммуникационную платформу ГНС, чтобы получить официальное разъяснение причин и критериев рисковости. Подготовьте пакет документов Соберите доказательства реальной хозяйственной деятельности, которые опровергают основания для включения в «рисковые». Это могут быть: Договоры и приложения к ним Первичные документы по поставке/покупке товаров/услуг Транспортные документы, складские документы, акты выполненных работ Банковские выписки, платежные поручения Сертификаты соответствия, паспорта качества (по необходимости) Документы, подтверждающие присутствие по налоговому адресу Иные документы, подтверждающие несоответствие критериям рисковости Подайте уведомление в ГНС Оформите и подайте через электронный кабинет Уведомление о предоставлении информации и копий документов относительно несоответствия критериям рисковости (форма J(F)13149) К уведомлению прилагаются все собранные документы в формате PDF, PNG или JPG (до 100 файлов, каждый — до 2 Мб) Ожидайте решения комиссии регионального уровня Комиссия рассматривает документы в течение 7 рабочих дней и принимает решение об исключении либо оставлении предприятия в перечне «рисковых» Обжалование отказа В случае отказа можно подать жалобу в административном порядке либо обратиться в суд с иском об отмене решения о соответствии критериям рисковости Судебная практика показывает, что суды часто становятся на сторону плательщиков, если те предоставляют надлежащие доказательства реальности операций и опровергают аргументы налоговой Практические советы Не ограничивайтесь одной попыткой: уведомление с документами можно подавать неограниченное количество раз, пока не будет получен положительный результат Пояснения должны быть содержательными: документы должны чётко опровергать причины признания вас рисковым, указанные в решении ГНС Фиксируйте коммуникацию с налоговой: сохраняйте все обращения, ответы и поданные документы на случай возможного судебного спора Обращайтесь к специалистам: в сложных или спорных случаях привлекайте адвокатов или налоговых консультантов Важно Вывод из категории «рисковых» возможен как через административную процедуру (подача уведомления с документами), так и через суд В случае положительного решения предприятие исключается из перечня «рисковых», и регистрация налоговых накладных восстанавливается Процедура и перечень документов могут меняться — следите за актуальными разъяснениями ГНС и судебной практикой Вывод Выход из перечня рисковых — это реальный, хоть и непростой процесс, который требует тщательной подготовки документов, активной позиции предприятия и, при необходимости, защиты своих прав в суде. А самое главное — лучше обратиться к юристам, которые ежедневно решают такие ситуации и точно знают, как действовать эффективно. Даже если вас заставляет собственник или директор заниматься этим вопросом — это точно не бухгалтерская, а юридическая работа. Ошибка при разблокировке налоговой накладной может привести к затяжному процессу обжалования через ГНС и далее в суд — от 2 до 36 месяцев. Юридическая компания «WINNER» — это лучшая компания Украины по вопросам разблокировки налоговых накладных, подачи таблицы данных и вывода из категории «рисковых» по версии «ЛИГА:ЗАКОН» в номинации «Выбор бухгалтера». Также входит в число ведущих компаний Украины в области налогового, уголовного, административного и хозяйственного права, а также судебной практики. Наш контакт 067-755-55-13 https://youtu.be/Ff8lUGvJGsM?si=H-vwr4pVC-pGb0oX

Разблокировка налоговых накладных: алгоритм, документы, советы Разблокировка налоговых накладных (НН) — это процедура, которая позволяет плательщику НДС восстановить регистрацию НН/РК в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН) в случае их блокировки в результате автоматического мониторинга рисков. Ниже приведён пошаговый алгоритм действий, перечень необходимых документов и практические советы для успешной разблокировки. Алгоритм действий при блокировке налоговой накладной Выявление блокировки Информацию о блокировке НН/РК плательщик получает через Электронный кабинет налогоплательщика. В квитанции указаны причины блокировки и перечень документов, которые необходимо предоставить для разблокировки. Анализ причин блокировки Уточните, не присвоен ли предприятию статус «рискового», и определите, какие именно данные или документы стали основанием для приостановки регистрации НН/РК. Подготовка пакета документов В течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления о блокировке подготовьте и подайте письменные пояснения и копии подтверждающих документов в ГНС через Электронный кабинет. Подача пояснений и документов Пояснения подаются вместе с Уведомлением о подаче пояснений (форма J1312603 для юрлиц). В пакет документов могут входить договоры, акты, накладные, банковские выписки, сертификаты соответствия и прочее. Рассмотрение документов налоговой Комиссия регионального уровня рассматривает поданные документы в течение 5 рабочих дней и принимает решение о регистрации или отказе в регистрации НН/РК. Решение направляется в электронном виде. Обжалование отказа В случае отказа подайте жалобу в вышестоящий орган ГНС (в течение 10 рабочих дней с момента получения решения). Если отказ не отменён -обращайтесь в суд. Перечень документов для разблокировки Письменные пояснения по поводу реальности хозяйственной операции Копии договоров, приложений, доверенностей, актов выполненных работ Первичные документы по поставке/приобретению товаров/услуг (накладные, счета-фактуры, акты приёма-передачи) Документы на транспортировку, складские документы, инвентаризационные описи Банковские выписки, платёжные поручения Сертификаты качества, декларации соответствия (по необходимости) Другие документы, подтверждающие фактическое осуществление операции Практические советы Готовьте документы тщательно: предоставление полного пакета подтверждающих документов значительно повышает шансы на разблокировку НН. Соблюдайте сроки: соблюдение сроков подачи пояснений и жалоб критично для защиты ваших прав. Используйте Таблицу данных плательщика НДС: это поможет избежать блокировки в будущем, особенно при нетипичных операциях. Автоматизируйте мониторинг: регулярная проверка состояния НН и оперативное реагирование на блокировки снижает риски штрафов и задержек в работе. Обращайтесь к специалистам: в сложных случаях или при повторных блокировках целесообразно привлекать внешних консультантов или юристов. Выводы Разблокировка налоговых накладных -это чётко регламентированная процедура, требующая внимания к срокам, полноты и качества поданных документов. Эффективная коммуникация с налоговыми органами, подготовка надлежащих пояснений и подтверждающих документов, а также использование современных инструментов мониторинга-ключевые факторы успеха. И самое главное-лучше воспользоваться советом юристов, которые ежедневно сталкиваются с такими ситуациями и точно знают, как действовать, независимо от того, заставляет ли вас владелец компании или директор делать эту работу — это точно не бухгалтерская задача, а юридическая. Ошибка при разблокировке налоговой накладной приведёт к длительному процессу обжалования — сначала жалоба в ГНС, затем суд, а это может занять от 2 до 36 месяцев. А юридическая компания «WINNER»-это лучшая компания Украины по вопросам разблокировки налоговых накладных, подачи Таблицы данных и вывода из рисковых по версии «ЛІГА:ЗАКОН» в номинации «Выбор бухгалтера». Также входит в число ведущих компаний Украины по налоговому, уголовному, административному, хозяйственному праву и судебной практике. Ниже-видеолекция на тему:           «Разблокировка налоговых накладных, подача таблицы данных и вывод из рисковых»Проводят:— Максим Багнюк, руководитель практики налогового и таможенного права юридической компании «WINNER»— Игорь Ясько, руководитель практики защиты бизнеса юридической компании «WINNER» Наш контакт: 067-755-55-13 https://youtu.be/Ff8lUGvJGsM?si=4zwrMVCp3raMIJnL

Пользователи криптовалют в Украине сталкиваются с риском блокировки своих кошельков со стороны Бюро экономической безопасности из-за ряда причин, связанных с регуляторными, правовыми и безопасностными аспектами использования цифровых активов. Основные причины блокировки криптокошельков: Усиление финансового мониторинга и требования KYC/AML.Из-за растущей популярности криптовалют и их использования для отмывания денег, финансирования терроризма или обхода санкций, регуляторы усиливают контроль за транзакциями. Биржи и обменники блокируют кошельки при малейшем подозрении на нарушение правил KYC («Знай своего клиента») и AML. Банки в Украине считают криптовалютные операции высокорисковыми и часто блокируют их. Нарушение правил криптобирж.Несоблюдение требований биржи по верификации личности или легальности происхождения средств может привести к заморозке активов. Санкции и геополитика.Криптоплатформы выполняют международные санкции против отдельных лиц, организаций или стран. После начала полномасштабной войны России против Украины многие платформы заблокировали кошельки, связанные с санкционными субъектами или подозрительными транзакциями. Запросы правоохранительных органов и уголовные дела.В Украине возможно блокирование криптосчетов на основании запроса следователя в рамках уголовного производства, даже без решения суда. Разблокировка активов требует обращения к адвокату и в суд. Подозрительная или мошенническая активность.Биржи блокируют средства в случае выявления подозрительных операций, взлома, жалоб или споров по транзакциям. Неопределённый правовой статус криптовалют.Отсутствие четкого регулирования в Украине усложняет защиту прав владельцев криптовалют и создает дополнительную зону риска. Вывод:Украинские пользователи уже сталкиваются с блокировками из-за усиленного контроля, санкций, запросов правоохранителей и пробелов в законодательстве. Чтобы снизить риски — соблюдайте правила KYC/AML, избегайте подозрительных операций и будьте готовы к юридической поддержке. Если такие ситуации вам знакомы — стоит обсудить это заранее. Часто одна своевременная консультация спасает от серьезных проблем. ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «WINNER» входит в число ведущих юридических компаний Украины в сферах налогового, уголовного, административного, хозяйственного права и судебной практики. 🎥 Ниже — видеолекция на тему: «Статья 212 УК Украины. Как действовать?»📞 Контакт: 067-755-55-13 https://youtu.be/5kQ73atNbDg?si=1KJJ1W1PmxZuKI1p

Проверки нотариусов со стороны ГНС: что важно знать Органы Государственной налоговой службы (ГНС) начали проводить проверки нотариусов преимущественно в форме документальных, невыездных и внеплановых проверок, поскольку частные нотариусы не являются субъектами предпринимательской деятельности и не могут быть объектом плановых выездных проверок. Проверки чаще всего проводятся: При прекращении нотариальной деятельности — ГНС проводит обязательную проверку правильности уплаты налогов и единого социального взноса. По запросу (письменному требованию) ГНС — нотариус обязан предоставить информацию о заверенных договорах (например, купли-продажи, наследства, дарения) для контроля соблюдения налогового законодательства. На основании поданных налоговых деклараций и отчетности — проверка проводится в помещении ГНС без выезда к нотариусу. Что требует ГНС при проверке нотариусов: Справки о суммах нотариально заверенных договоров — предоставляются в течение 10 рабочих дней на основании письменного требования. Информация о нотариально заверенных сделках — для контроля налогообложения доходов, полученных в связи с нотариальной деятельностью. Документы, подтверждающие уплату налогов и сборов — если возникают сомнения в правильности налогообложения или при прекращении деятельности. Регистры налогового и бухгалтерского учета, финансовая отчетность, договоры, акты, банковские выписки — если они касаются предмета проверки (например, ЕСВ или налоги при прекращении деятельности). Информация, которую нотариус предоставляет ГНС, должна быть исключительно в рамках налогового законодательства и с соблюдением нотариальной тайны. Вывод: Проверки нотариусов по вопросам уплаты налогов и отчетности имеют особенности, связанные с их статусом, ограниченными функциями как налоговых агентов, а также с требованиями к отчетности и порядком предоставления информации в налоговые органы.Обязанность сохранять нотариальную тайну также влияет на формат предоставления информации: она должна касаться только вопросов налогообложения и предоставляться только по официальному запросу. Следите за обновлениями вместе с нами!ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «WINNER» — одна из ведущих компаний Украины в сфере налогового, уголовного, административного, хозяйственного права и судебной практики.          📞 Контакт: 067-755-55-13 🎥 Ниже — видеолекция на тему: «Проверки налоговой. Как действовать»Лектор: Максим Багнюк, руководитель практики налогового и таможенного права ЮК «WINNER» https://youtu.be/rEd6me-Ume4?si=BPxONLY-kmBEEo39

Контроль банковских карт и переводов усилен С 1 июня банки усиливают проверки переводов: что важно знать каждому украинцу С сегодняшнего дня правила игры для владельцев банковских карт в Украине существенно меняются. Теперь банки получили право еще более тщательно следить за тем, как и куда вы отправляете деньги. Если раньше блокировка счета была исключением, то теперь это может стать обыденностью. Как именно банки будут контролировать переводы? Финансовые учреждения обязаны анализировать: что вы указываете в назначении платежа; какой тип перевода выбираете; откуда пришли деньги на вашу карту. Какие переводы могут «зависнуть» под проверкой? Особое внимание — к операциям со следующими пометками: упоминания криптовалют (например, «биткоин», «USDT», «крипта»); слова «возврат долга», особенно при крупных суммах; «подарок» или «компенсация» на сумму свыше 2000 грн от не близких родственников (может облагаться налогом); «донат» или «благотворительность», если вы не зарегистрированы как волонтер или благотворительная организация. Почему это происходит? Причина — выполнение требований МВФ и FATF по борьбе с отмыванием денег. Украина обязалась усилить контроль за финансовыми потоками, и банки вынуждены действовать жёстче. Что это значит для обычных людей? Это новый уровень финансового контроля. Любая неосторожная фраза в назначении платежа может привести к блокировке счета. Чтобы вернуть доступ к деньгам, нужно будет объяснить происхождение средств. Как защитить себя? Не используйте подозрительные слова в назначении платежа; Не принимайте крупные суммы от незнакомцев без объяснений; Если счет заблокирован — не паникуйте. Обратитесь письменно в банк, а при необходимости — проконсультируйтесь с юристом. Вывод: Теперь свобода финансовых операций — под пристальным контролем. Будьте внимательны, чтобы не потерять доступ к деньгам из-за мелкой ошибки в комментарии. Следите за обновлениями вместе с нами!ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «WINNER» входит в число ведущих компаний Украины в сфере налогового, уголовного, административного, хозяйственного права и судебной практики.📞 Контакт: 067-755-55-13 🎥 Ниже — видео-лекция на тему: «Проверки налоговой. Как действовать»Лектор: Максим Багнюк, руководитель практики налогового и таможенного права ЮК «WINNER» https://youtu.be/rEd6me-Ume4?si=G6qzJFr34Dzf_W73