Справа Мудрої: чому ст. 209 КК України — одна з найскладніших у доказуванні

Сьогодні навколо справи Ірини Мудрої багато гучних заголовків. Але як адвокат я б не поспішав робити висновки лише на підставі оприлюднених матеріалів слідства.

Стаття 209 КК України — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, — одна з найскладніших категорій кримінальних проваджень саме в частині доказування.

Для обвинувачення недостатньо продемонструвати рух коштів, їх внесення через банківські установи, використання посередників або навіть складну систему фінансових операцій.

Ключове питання — злочинне походження майна та доведення того, що конкретна особа знала або повинна була знати про таке походження.

Фактично стороні обвинувачення необхідно вибудувати цілісний доказовий ланцюг: встановити походження коштів, обставини їх отримання, подальший рух, роль конкретної особи та її суб’єктивне ставлення до відповідних операцій.

І саме тут починається найскладніше.

Фінансова операція сама по собі — це ще не легалізація. Рух коштів — ще не легалізація. Знайомство чи комунікація між фігурантами — також ще не доказ умислу на відмивання коштів.

Оприлюднені аудіозаписи та інші матеріали можуть справляти сильне враження в інформаційному просторі. Але кримінальний процес працює за іншими правилами.

Суд має оцінити законність отримання та допустимість кожного доказу, контекст розмов, сукупність доказів, фактичну роль кожного фігуранта і, що особливо важливо для ст. 209 КК України, — чи доведено необхідну суб’єктивну сторону кримінального правопорушення.

Тому між гучною підозрою за ст. 209 КК України та обвинувальним вироком може бути дуже велика юридична дистанція.

І саме суд, а не заголовки в медіа чи оприлюднені фрагменти матеріалів слідства, має поставити остаточну крапку в питанні винуватості.

До цього моменту діє презумпція невинуватості.

У кримінальному провадженні правильно обрана стратегія захисту з перших днів часто визначає подальший результат справи.

Ви можете звернутися зараз за юридичною консультацією, ніж потім за адвокатською допомогою.

Автор: Ігор Ясько, керуючий партнер АО «Юридична компанія “WINNER”», к.ю.н.